0989 012 654 toasoan@businessforum.vn Fanpage Facebook
StarNewCity

Con gái của ông chủ Tân Hiệp Phát vướng vụ án hình sự với Công ty Kim Oanh Đồng Nai vừa trúng đấu giá 3 khu đất ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa báo cáo kết quả triển khai những dự án tại các khu đất đấu giá từ năm 2017-2020. Trong 9 khu đất đấu giá thành công có 3 khu đất mà ông Trần Quí Thành, Chủ tịch Công ty Tân Hiệp Phát cùng con gái là bà Trần Ngọc Bích trúng đấu giá.

Cụ thể, khu đất hơn 1,8 ha gần góc đường 3 Tháng 2, hướng vào khu du lịch Long Cung (phường 10, TP Vũng Tàu), ông Trần Quí Thanh trúng đấu giá với số tiền 394 tỷ đồng. Nhà đầu tư đã thanh toán số tiền mua đất, làm thủ tục xin triển khai dự án khu nhà ở, khách sạn phía Đông đường 3 Tháng 2.

Khi chuyển sang mảng bất động sản, ông Trần Quí Thanh và hai con gái vướng vào nhiều vụ tố cáo lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Khi chuyển sang mảng bất động sản, ông Trần Quí Thanh và hai con gái vướng vào nhiều vụ tố cáo lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, khu đất hơn 2 ha tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ đã được bàn giao trên thực địa cho người trúng đấu giá là bà Trần Ngọc Bích từ tháng 9/2020.

Bên cạnh đó, khu đất gần 1 ha tại khu vực Bến Đầm, huyện Côn Đảo cũng được bà Trần Ngọc Bích trúng đấu giá năm 2020. Đến nay, việc cấp giấy chứng nhận khu đất này cho bà Bích chưa xong nên ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Trước đó, vào ngày 9-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 20/QĐ-VPCQCSĐT-P4 liên quan đến hai bà Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TPHCM và tỉnh Đồng Nai.

Quyết định khởi tố vụ án cho biết, vụ án được khởi tố căn cứ vào đơn tố cáo của ông Lê Văn Lâm, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Kim Oanh, cùng một số cá nhân khác tố cáo bà Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích cùng một số cá nhân thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, là các dự án bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại TP.HCM và Đồng Nai.

Cụ thể, theo đơn tố cáo của ông Lâm, bà Trần Uyên Phương và ông Trần Quí Thanh cùng một số cá nhân liên quan có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế thông qua việc chuyển nhượng dự án, cổ phần doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển Kim Oanh Đồng Nai hơn 1.000 tỷ đồng.

Theo đó, Công ty Kim Oanh Đồng Nai nhận chuyển nhượng 100% cổ phần của Công ty Bất động sản Minh Thành trong dự án Khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch (xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) có diện tích 567.276m2 với giá 530 tỷ đồng.

Vì cần khoản tiền 115 tỷ đồng để thanh toán tiếp cho bên bán, Công ty Minh Thành và 2 cá nhân khác, Kim Oanh thông qua môi giới đã vay 350 tỷ đồng với lãi suất 36%/năm, điều kiện trả lãi 3 tháng một lần với 31,5 tỷ đồng lãi kèm theo đó là điều kiện ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Để cho vay số tiền trên, ông Trần Quí Thanh yêu cầu thanh lý hợp đồng nguyên tắc giữa đại diện 2 Công ty Minh Thành và Kim Oanh để ký hợp đồng chuyển nhượng mới với bà Bích, bà Phương và Công ty TCS, công ty đại diện do ông Thanh chỉ định, được cho là hợp đồng giả cách, đồng thời làm văn bản “Cam kết bán lại” cổ phần cho Công ty Kim Oanh.

Theo đó, quá trình vay tiền, bên cho vay 3 lần viết giấy “cam kết bán lại”, bản chất thực của giấy này là thỏa thuận mức lãi phải trả và phương thức trả lãi, lần cuối cùng các bên đã thỏa thuận như sau: Nếu mua trước ngày 13/11/2020, giá bán là 444,5 tỷ đồng thì Công ty Kim Oanh Đồng Nai phải đặt cọc 94 tỷ đồng, chia làm 3 đợt, mỗi đợt 31,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau đó nhóm cho vay cùng với đại diện Công ty Minh Thành biến hợp đồng giả cách thành thật nhằm chiếm đoạt dự án.

Trong một diễn biến có liên quan hôm 5/11/2020, Bộ Công an đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo UBND Q.Thủ Đức và Q.Bình Tân giữ nguyên hiện trạng 33 thửa đất đứng tên bà Trần Uyên Phương tại các địa phương nói trên.

MINH TRÍ

Bộ Công an khởi tố hình sự vụ án liên quan đến bất động sản của con gái ông Trần Quí Thanh

Ngày 9/3, Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an khởi tố vụ án, điều tra dấu hiệu tội phạm trong việc bà Trần Uyên Phương (con gái ông Trần Quí Thanh) bị tố cáo lừa đảo thông qua chuyển nhượng dự án, cổ phần.

Tân Hiệp Phát thành lập hơn 20 công ty chỉ vài tháng sau khi có kế hoạch tấn công vào thị trường bất động sản với quy mô vốn lên đến 1 tỷ USD nhưng bất ngờ đóng cửa hầu hết trong thời gian ngắn

Giữa năm 2019, gia đình ông chủ tập đoàn Tân Hiệp Phát gây xôn xao giới đầu tư bất động sản khi chỉ trong vòng 1 năm đã thành lập hơn chục công ty có ngành nghề kinh doanh bất động sản với quy mô lên đến gần 1 tỷ USD.

Theo Kinh doanh và Tiêu dùng Link bài gốchttps://kinhdoanhtieudung.thuonggiaonline.vn/doanh-nghiep/con-gai-cua-ong-chu-tan-hiep-phat-vuong-vu-an-hinh-su-voi-cong-ty-kim-oanh-dong-nai-vua-trung-dau-gia-3-khu-dat-o-ba-ria-vung-tau-487.html

Mới nhất

Chủ tịch TPHCM: Có thể mất hàng tháng để kiểm soát dịch bệnh

12 Giờ trước

Chủ tịch UBND TPHCM nhận định, để kiểm soát được dịch Covid-19, địa bàn có thể mất hàng tháng. Có thể thành phố sẽ tiếp tục kéo dài Chỉ thị 16 thêm 2 tuần, sau ngày 1/8.

Ông Lê Chí Phúc: Việt Nam như một cổ phiếu penny trong "rổ toàn cầu", chuẩn bị nhận dòng vốn ngoại tràn vào hậu Covid-19

19 Giờ trước

Ông Phúc nhận định, trong ngắn hạn, rủi ro dường như đã phản ánh khá nhiều vào thị trường, do đó thời điểm hiện tại là vùng hấp dẫn cho nhà đầu tư quyết định xuống tiền.

Giữa vòng xoáy khủng hoảng do tăng giá, Bách Hóa Xanh đạt doanh thu khủng lên đến 13.360 tỷ đồng tăng 42% so với cùng kỳ

19 Giờ trước

Đầu tư Thế giới Di động (MWG) vừa công bố tình hình kinh doanh nửa đầu năm 2021. Trong đó, chuỗi Bách Hoá Xanh (BHX) ghi nhận doanh thu hơn 13.360 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ.

Chủ tịch FPT: ‘Mọi thành công lớn đều bắt nguồn từ đam mê lớn’

29/07/2021 lúc 15:53

“Công nghệ sẽ tạo ra thành công cho người Việt và đây là con đường để Việt Nam cạnh tranh được với các nước phát triển”. Chủ tịch FPT và CEO công ty phát hành game “tỷ đô” Axie Infinity bàn về hành trình theo đuổi đam mê công nghệ.

Gần 80.000 doanh nghiệp đóng cửa

29/07/2021 lúc 15:36

COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều khía cạnh của hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.

Góc nhìn chuyên gia: Sự chùng xuống về mặt thanh khoản chỉ mang tính tạm thời, tiền vẫn chờ sẵn trong tài khoản của nhà đầu tư

29/07/2021 lúc 10:05

Trước những quan điểm về tâm lý nhà đầu tư hiện nay, đại diện HoSE cũng nhấn mạnh có sự thay đổi về cơ cấu giao dịch của nhà đầu tư tổ chức, cá nhân để nhà đầu tư dễ hình dung. Trong đó, tỷ trọng nhà đầu tư cá nhân trong nước hiện chiếm đến 83,9% giá trị giao dịch toàn thị trường. Ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài có sự sụt giảm mạnh và chỉ còn chiếm tổng số khoảng 6% giá trị giao dịch toàn thị trường.

6 tháng, Vicostone đạt doanh thu 3.344 tỷ đồng tăng 34% so với cùng kỳ hoàn thành 49% kế hoạch, LNTT đạt 965 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ đạt 50% kế hoạch năm

29/07/2021 lúc 07:23

CTCP Vicostone (mã CK: VCS) đã công bố BCTC quý 2/2021 và luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng cao so với cùng kỳ.

Đề xuất ban hành danh mục hàng hóa 'cấm lưu thông' thay cho 'hàng hóa thiết yếu'

28/07/2021 lúc 17:12

Bộ Công Thương đề xuất Chính phủ ban hành danh mục hàng hóa “cấm lưu thông” thay vì quy định danh mục “hàng hóa thiết yếu”.

Bưu điện Việt Nam thử nghiệm dịch vụ nhận hàng không tiếp xúc 24/7

28/07/2021 lúc 15:51

Thay vì đến bưu cục để nhận hàng hoặc bưu tá phát hàng tại địa chỉ, khách hàng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có thể đến tủ phát hàng tự động Post Smart bất kỳ trên địa bàn để tự lấy bưu phẩm.