0989 012 654 toasoan@businessforum.vn Fanpage Facebook
StarNewCity

Con gái của ông chủ Tân Hiệp Phát vướng vụ án hình sự với Công ty Kim Oanh Đồng Nai vừa trúng đấu giá 3 khu đất ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa báo cáo kết quả triển khai những dự án tại các khu đất đấu giá từ năm 2017-2020. Trong 9 khu đất đấu giá thành công có 3 khu đất mà ông Trần Quí Thành, Chủ tịch Công ty Tân Hiệp Phát cùng con gái là bà Trần Ngọc Bích trúng đấu giá.

Cụ thể, khu đất hơn 1,8 ha gần góc đường 3 Tháng 2, hướng vào khu du lịch Long Cung (phường 10, TP Vũng Tàu), ông Trần Quí Thanh trúng đấu giá với số tiền 394 tỷ đồng. Nhà đầu tư đã thanh toán số tiền mua đất, làm thủ tục xin triển khai dự án khu nhà ở, khách sạn phía Đông đường 3 Tháng 2.

Khi chuyển sang mảng bất động sản, ông Trần Quí Thanh và hai con gái vướng vào nhiều vụ tố cáo lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Khi chuyển sang mảng bất động sản, ông Trần Quí Thanh và hai con gái vướng vào nhiều vụ tố cáo lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, khu đất hơn 2 ha tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ đã được bàn giao trên thực địa cho người trúng đấu giá là bà Trần Ngọc Bích từ tháng 9/2020.

Bên cạnh đó, khu đất gần 1 ha tại khu vực Bến Đầm, huyện Côn Đảo cũng được bà Trần Ngọc Bích trúng đấu giá năm 2020. Đến nay, việc cấp giấy chứng nhận khu đất này cho bà Bích chưa xong nên ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Trước đó, vào ngày 9-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 20/QĐ-VPCQCSĐT-P4 liên quan đến hai bà Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TPHCM và tỉnh Đồng Nai.

Quyết định khởi tố vụ án cho biết, vụ án được khởi tố căn cứ vào đơn tố cáo của ông Lê Văn Lâm, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Kim Oanh, cùng một số cá nhân khác tố cáo bà Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích cùng một số cá nhân thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, là các dự án bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại TP.HCM và Đồng Nai.

Cụ thể, theo đơn tố cáo của ông Lâm, bà Trần Uyên Phương và ông Trần Quí Thanh cùng một số cá nhân liên quan có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế thông qua việc chuyển nhượng dự án, cổ phần doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển Kim Oanh Đồng Nai hơn 1.000 tỷ đồng.

Theo đó, Công ty Kim Oanh Đồng Nai nhận chuyển nhượng 100% cổ phần của Công ty Bất động sản Minh Thành trong dự án Khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch (xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) có diện tích 567.276m2 với giá 530 tỷ đồng.

Vì cần khoản tiền 115 tỷ đồng để thanh toán tiếp cho bên bán, Công ty Minh Thành và 2 cá nhân khác, Kim Oanh thông qua môi giới đã vay 350 tỷ đồng với lãi suất 36%/năm, điều kiện trả lãi 3 tháng một lần với 31,5 tỷ đồng lãi kèm theo đó là điều kiện ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Để cho vay số tiền trên, ông Trần Quí Thanh yêu cầu thanh lý hợp đồng nguyên tắc giữa đại diện 2 Công ty Minh Thành và Kim Oanh để ký hợp đồng chuyển nhượng mới với bà Bích, bà Phương và Công ty TCS, công ty đại diện do ông Thanh chỉ định, được cho là hợp đồng giả cách, đồng thời làm văn bản “Cam kết bán lại” cổ phần cho Công ty Kim Oanh.

Theo đó, quá trình vay tiền, bên cho vay 3 lần viết giấy “cam kết bán lại”, bản chất thực của giấy này là thỏa thuận mức lãi phải trả và phương thức trả lãi, lần cuối cùng các bên đã thỏa thuận như sau: Nếu mua trước ngày 13/11/2020, giá bán là 444,5 tỷ đồng thì Công ty Kim Oanh Đồng Nai phải đặt cọc 94 tỷ đồng, chia làm 3 đợt, mỗi đợt 31,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau đó nhóm cho vay cùng với đại diện Công ty Minh Thành biến hợp đồng giả cách thành thật nhằm chiếm đoạt dự án.

Trong một diễn biến có liên quan hôm 5/11/2020, Bộ Công an đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo UBND Q.Thủ Đức và Q.Bình Tân giữ nguyên hiện trạng 33 thửa đất đứng tên bà Trần Uyên Phương tại các địa phương nói trên.

MINH TRÍ

Bộ Công an khởi tố hình sự vụ án liên quan đến bất động sản của con gái ông Trần Quí Thanh

Ngày 9/3, Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an khởi tố vụ án, điều tra dấu hiệu tội phạm trong việc bà Trần Uyên Phương (con gái ông Trần Quí Thanh) bị tố cáo lừa đảo thông qua chuyển nhượng dự án, cổ phần.

Tân Hiệp Phát thành lập hơn 20 công ty chỉ vài tháng sau khi có kế hoạch tấn công vào thị trường bất động sản với quy mô vốn lên đến 1 tỷ USD nhưng bất ngờ đóng cửa hầu hết trong thời gian ngắn

Giữa năm 2019, gia đình ông chủ tập đoàn Tân Hiệp Phát gây xôn xao giới đầu tư bất động sản khi chỉ trong vòng 1 năm đã thành lập hơn chục công ty có ngành nghề kinh doanh bất động sản với quy mô lên đến gần 1 tỷ USD.

Theo Kinh doanh và Tiêu dùng Link bài gốchttps://kinhdoanhtieudung.thuonggiaonline.vn/doanh-nghiep/con-gai-cua-ong-chu-tan-hiep-phat-vuong-vu-an-hinh-su-voi-cong-ty-kim-oanh-dong-nai-vua-trung-dau-gia-3-khu-dat-o-ba-ria-vung-tau-487.html

Mới nhất

Nhà thấp tầng đang “ế ẩm”

18 Giờ trước

Những sản phẩm nhà thấp tầng, bao gồm nhà biệt thự, liền kề có giá trị khoảng 7.500 USD, tương đương 170 triệu đồng/m2 đang có tỷ lệ hấp thụ theo quý thấp nhất trong 5 năm qua, chỉ chiếm khoảng 18% tổng giao dịch.

Cổ phiếu ngân hàng tuần qua: OCB, VIB tăng mạnh nhất, khối ngoại trở lại mua ròng STB, MBB

16/10/2021 lúc 11:14

Bước vào mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3, nhóm cổ phiếu ngân hàng có diễn biến khá tích cực khi phần lớn đều tăng giá trong tuần qua (11-15/10), ngoại trừ SHB giảm sâu.

Doanh thu từ bất động sản sụt giảm nghiêm trọng, quý III/2021 lợi nhuận của Nam Tân Uyên chỉ đạt 49 tỷ đồng giảm 50% so với 2020

16/10/2021 lúc 10:27

Kết quả báo cáo cáo tài chính quý III cho thấy, lợi nhuận sau thuế của Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên đạt gần 49 tỷ đồng, giảm một nửa so với cùng kỳ.

Vinfast công bố 2 mẫu xe điện tại Los Angeles Auto Show 2021

16/10/2021 lúc 10:26

Hai mẫu xe điện VinFast thuộc dòng xe SUV phân khúc D và E, tích hợp những tính năng hỗ trợ lái nâng cao như hỗ trợ giữ làn, giảm thiểu va chạm, tự động đỗ xe...

Sợ trách nhiệm rồi cứ để mặc doanh nghiệp chết dần sao!

16/10/2021 lúc 10:06

Hơn một tuần sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 27 về việc phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19, hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh vẫn gần như kẹt cứng.

KienlongBank báo lãi gấp 6 lần cùng kỳ

15/10/2021 lúc 14:51

Lần đầu tiên, Ngân hàng Kiên Long ghi nhận lợi nhuận gần chạm tới nghìn tỷ đồng trong ba quý đầu năm.

Bộ Xây dựng: Phát triển nhà ở thương mại diện tích trung bình, giá hợp lý

15/10/2021 lúc 14:45

Một trong những nội dung quan trọng tại Dự thảo Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia giai đoạn 2021 - 2030 đó là đẩy mạnh việc phát triển nhà ở thương mại có diện tích trung bình và có giá cả hợp lý.

Kiểm toán "bêu tên" địa phương chậm xử lý gần 100 dự án ôm đất bỏ hoang

14/10/2021 lúc 11:07

Báo cáo tình hình kiểm toán ngân sách bộ, ngành, địa phương năm 2021 gửi tới Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra một loạt các vấn đề tại nhiều địa phương.

Bảng hiệu karaoke ở TP.HCM đang dần biến mất

14/10/2021 lúc 10:58

Không còn đủ sức cầm cự sau 2 năm liên tục đóng, mở cửa, các chuỗi karaoke buộc phải thu hẹp quy mô và tìm nhiều hướng kinh doanh khác.