0989 012 654 toasoan@businessforum.vn Fanpage Facebook
StarNewCity

Con gái của ông chủ Tân Hiệp Phát vướng vụ án hình sự với Công ty Kim Oanh Đồng Nai vừa trúng đấu giá 3 khu đất ở Bà Rịa – Vũng Tàu

Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa báo cáo kết quả triển khai những dự án tại các khu đất đấu giá từ năm 2017-2020. Trong 9 khu đất đấu giá thành công có 3 khu đất mà ông Trần Quí Thành, Chủ tịch Công ty Tân Hiệp Phát cùng con gái là bà Trần Ngọc Bích trúng đấu giá.

Cụ thể, khu đất hơn 1,8 ha gần góc đường 3 Tháng 2, hướng vào khu du lịch Long Cung (phường 10, TP Vũng Tàu), ông Trần Quí Thanh trúng đấu giá với số tiền 394 tỷ đồng. Nhà đầu tư đã thanh toán số tiền mua đất, làm thủ tục xin triển khai dự án khu nhà ở, khách sạn phía Đông đường 3 Tháng 2.

Khi chuyển sang mảng bất động sản, ông Trần Quí Thanh và hai con gái vướng vào nhiều vụ tố cáo lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Khi chuyển sang mảng bất động sản, ông Trần Quí Thanh và hai con gái vướng vào nhiều vụ tố cáo lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, khu đất hơn 2 ha tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ đã được bàn giao trên thực địa cho người trúng đấu giá là bà Trần Ngọc Bích từ tháng 9/2020.

Bên cạnh đó, khu đất gần 1 ha tại khu vực Bến Đầm, huyện Côn Đảo cũng được bà Trần Ngọc Bích trúng đấu giá năm 2020. Đến nay, việc cấp giấy chứng nhận khu đất này cho bà Bích chưa xong nên ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án.

Trước đó, vào ngày 9-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 20/QĐ-VPCQCSĐT-P4 liên quan đến hai bà Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TPHCM và tỉnh Đồng Nai.

Quyết định khởi tố vụ án cho biết, vụ án được khởi tố căn cứ vào đơn tố cáo của ông Lê Văn Lâm, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Kim Oanh, cùng một số cá nhân khác tố cáo bà Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích cùng một số cá nhân thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, là các dự án bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại TP.HCM và Đồng Nai.

Cụ thể, theo đơn tố cáo của ông Lâm, bà Trần Uyên Phương và ông Trần Quí Thanh cùng một số cá nhân liên quan có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế thông qua việc chuyển nhượng dự án, cổ phần doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển Kim Oanh Đồng Nai hơn 1.000 tỷ đồng.

Theo đó, Công ty Kim Oanh Đồng Nai nhận chuyển nhượng 100% cổ phần của Công ty Bất động sản Minh Thành trong dự án Khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch (xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) có diện tích 567.276m2 với giá 530 tỷ đồng.

Vì cần khoản tiền 115 tỷ đồng để thanh toán tiếp cho bên bán, Công ty Minh Thành và 2 cá nhân khác, Kim Oanh thông qua môi giới đã vay 350 tỷ đồng với lãi suất 36%/năm, điều kiện trả lãi 3 tháng một lần với 31,5 tỷ đồng lãi kèm theo đó là điều kiện ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Để cho vay số tiền trên, ông Trần Quí Thanh yêu cầu thanh lý hợp đồng nguyên tắc giữa đại diện 2 Công ty Minh Thành và Kim Oanh để ký hợp đồng chuyển nhượng mới với bà Bích, bà Phương và Công ty TCS, công ty đại diện do ông Thanh chỉ định, được cho là hợp đồng giả cách, đồng thời làm văn bản “Cam kết bán lại” cổ phần cho Công ty Kim Oanh.

Theo đó, quá trình vay tiền, bên cho vay 3 lần viết giấy “cam kết bán lại”, bản chất thực của giấy này là thỏa thuận mức lãi phải trả và phương thức trả lãi, lần cuối cùng các bên đã thỏa thuận như sau: Nếu mua trước ngày 13/11/2020, giá bán là 444,5 tỷ đồng thì Công ty Kim Oanh Đồng Nai phải đặt cọc 94 tỷ đồng, chia làm 3 đợt, mỗi đợt 31,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau đó nhóm cho vay cùng với đại diện Công ty Minh Thành biến hợp đồng giả cách thành thật nhằm chiếm đoạt dự án.

Trong một diễn biến có liên quan hôm 5/11/2020, Bộ Công an đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo UBND Q.Thủ Đức và Q.Bình Tân giữ nguyên hiện trạng 33 thửa đất đứng tên bà Trần Uyên Phương tại các địa phương nói trên.

MINH TRÍ

Bộ Công an khởi tố hình sự vụ án liên quan đến bất động sản của con gái ông Trần Quí Thanh

Ngày 9/3, Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an khởi tố vụ án, điều tra dấu hiệu tội phạm trong việc bà Trần Uyên Phương (con gái ông Trần Quí Thanh) bị tố cáo lừa đảo thông qua chuyển nhượng dự án, cổ phần.

Tân Hiệp Phát thành lập hơn 20 công ty chỉ vài tháng sau khi có kế hoạch tấn công vào thị trường bất động sản với quy mô vốn lên đến 1 tỷ USD nhưng bất ngờ đóng cửa hầu hết trong thời gian ngắn

Giữa năm 2019, gia đình ông chủ tập đoàn Tân Hiệp Phát gây xôn xao giới đầu tư bất động sản khi chỉ trong vòng 1 năm đã thành lập hơn chục công ty có ngành nghề kinh doanh bất động sản với quy mô lên đến gần 1 tỷ USD.

Theo Kinh doanh và Tiêu dùng Link bài gốchttps://kinhdoanhtieudung.thuonggiaonline.vn/doanh-nghiep/con-gai-cua-ong-chu-tan-hiep-phat-vuong-vu-an-hinh-su-voi-cong-ty-kim-oanh-dong-nai-vua-trung-dau-gia-3-khu-dat-o-ba-ria-vung-tau-487.html

Mới nhất

HOSE bác tin đồn ông Lê Hải Trà, Tổng Giám đốc bị bắt

6 Giờ trước

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa lên tiếng về tin đồn ông Lê Hải Trà bị bắt lan truyền tối ngày 18/1 và khẳng định đây là thông tin thất thiệt.

Bà Nguyễn Thanh Hà, CFO của SSI bác bỏ tin đồn công ty bị ngưng cấp phép tăng vốn

6 Giờ trước

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Giám đốc Tài chính SSI, công ty chứng khoán này đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ tăng vốn để trình UBCKNN phê duyệt theo quy trình chứ không có chuyện bị ngưng cấp phép như tin đồn.

Cổ phiếu DIG giảm hơn 30%, Phó Chủ tịch đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu để nâng tỷ lệ sở hữu

11 Giờ trước

Ông Nguyễn Hùng Cường mua 5 triệu cổ phiếu DIG để nâng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 21/1 đến 18/2 thông qua phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

Khoảng 63% doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết, mức thưởng gần bằng một tháng lương

12 Giờ trước

Dịch Covid-19 khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh cả năm và kế hoạch thưởng Tết.

Coteccons huy động thành công 500 tỷ đồng trái phiếu

12 Giờ trước

Việc huy động thành công 500 tỷ đồng trái phiếu, Coteccons đã ghi nhận khoản nợ vay tài chính đầu tiên kể từ khi doanh nghiệp này công bố báo cáo tài chính.

Đại gia Trịnh Văn Quyết bị Uỷ ban Chứng khoán phạt 1,5 tỷ đồng và đình chỉ giao dịch 5 tháng

18/01/2022 lúc 10:58

Đây là biện pháp chưa có tiền lệ trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Công ty chứng khoán Phố Wall bị phạt 85 triệu đồng do cho vay ký quỹ vượt 5% tổng số chứng khoán niêm yết với mã FID

18/01/2022 lúc 09:57

FID hiện niêm yết trên sàn HNX với mức giá 8.200 đồng/cổ phiếu, kết phiên ngày 14/1.

Cuối tháng 12/2021, tín dụng ngân hàng đạt 10,4 triệu tỷ đồng, riêng tháng 12 các ngân hàng đã bơm vào thị trường 253 nghìn tỷ đồng

18/01/2022 lúc 08:08

Tăng trưởng tín dụng tiếp tục ghi nhận mức tăng tương đối mạnh trong những ngày cuối tháng 12, khi thông tin từ NHNN cho biết tính đến cuối tháng 12, tín dụng đạt 10,4 triệu tỷ đồng, tăng 13,5% so với cuối năm 2020.

Bong bóng bất động sản xuất hiện ở một số địa phương

18/01/2022 lúc 07:46

Sự tăng giá ảo, tăng không đúng giá trị tiềm ẩn nguy cơ bong bóng.