Việc khởi tố vụ án được đưa ra sau 5 tháng Bộ Công an nhận được đơn tố cáo của ông Lê Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Kim Oanh Đồng Nai (Công ty Kim Oanh); ông Nguyễn Văn Chung, Giám đốc Công ty DCB và ông Lâm Hoàng Sơn ngụ TP HCM.
Trong quyết định khởi tố vụ án do thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Phó thủ trưởng Thường trực C01 ký nêu rõ sự việc "có dấu hiệu tội phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 BLHS.
Theo cơ quan quan điều tra, căn cứ vào kết quả giải quyết đơn tố cáo của ông Lê Văn Lâm - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai; ông Nguyễn Văn Chung, ông Lâm Sơn Hoàng tố giác bà Trần Phương Uyên, Trần Ngọc Bích, Nguyễn Phi Long và một số cá nhân thực hiện hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại TPHCM và Đồng Nai.
Trước đó, trong đơn tố cáo, ông Lê Văn Lâm cho rằng bà Trần Uyên Phương và ông Trần Quí Thanh cùng một số người liên quan có hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua chuyển nhượng dự án, cổ phần doanh nghiệp. Theo ông Lâm, hành vi của bà Phương và những người này gây thiệt hại cho Kim Oanh hơn 1.000 tỷ đồng.
Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án để điều tra.
Quá trình xác minh, C01 gửi văn bản đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở ngành giữ nguyên hiện trạng pháp lý; tạm dừng việc mua bán, tặng cho, thế chấp cổ phần, quyền sử dụng đất... đối với Công ty Minh Thành Đồng Nai, dự án Khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành. Khu đất này được phía ông Lâm cho là tài sản đã bị chiếm đoạt.
Trước đó, tháng 12/2020, UBND TP.HCM nhận được đề nghị của Bộ Công an về việc ngăn chặn mọi biến động giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp... và yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ, pháp lý liên quan tới 33 thửa đất tại quận Bình Tân và TP Thủ Đức đều do bà Trần Uyên Phương đứng tên.
Còn tại Đồng Nai, theo yêu cầu của Bộ Công an, UBND tỉnh đã đề nghị các sở, ngành và UBND huyện Long Thành giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động đối với Công ty cổ phần bất động sản Minh Thành Đồng Nai và dự án khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành (do Công ty bất động sản Minh Thành Đồng Nai làm chủ đầu tư).
Các công ty và dự án bất động sản tại Đồng Nai này cũng liên quan trong đơn tố cáo đối với gia đình ông Trần Quí Thanh, bà Trần Uyên Phương.
Bà Uyên Phương là con gái ông Trần Quí Thanh. Bà hiện giữ chức Phó tổng giám đốc của Tân Hiệp Phát.
Ngày 8/3, Công an TP HCM đã bắt tạm giam Giám đốc Công ty DCB Nguyễn Văn Chung về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan điều tra, ông Chung đã dùng tư cách pháp nhân Công ty DCB lập khống bản vẽ một số lô đất tại quận Bình Tân, phân lô và ký hợp đồng chuyển nhượng cho 8 khách hàng, chiếm đoạt 16 tỷ đồng. Các lô đất này không thuộc quyền sở hữu của Chung hay Công ty DCB.
Ngoài ra, ông Chung còn bị nhiều người tố cáo bán đất nền tại quận 12 nhưng sau đó khách hàng phát hiện chủ đất là người khác.
Hồi cuối năm ngoái, ông Chung xảy ra tranh chấp khu đất trên đường Hồ Ngọc Lãm (quận Bình Tân) và gửi đơn tố cáo bà Trần Uyên Phương chiếm đoạt lô đất này.
Kim Điền
