0898 480 515 lienhe@businessforum.vn Fanpage Facebook
StarNewCity

Phong toả bất động sản của con gái Dr Thanh, Bộ Công an đề nghị tạm dừng biến động và cung cấp toàn bộ hồ sơ pháp lý đối với 33 thửa đất đứng tên Trần Uyên Phương để phục vụ điều tra

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an vừa có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ngành và UBND quận Thủ Đức, quận Bình Tân giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý, tạm dừng giao dịch chuyển nhượng, mua bán, tặng, cầm cố, thế chấp…và cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu pháp lý đối với 33 thửa đất đứng tên bà Trần Uyên Phương.
Bà Trần Phương Uyên, người đứng tên 33 thửa đất tại TPHCM

Bà Trần Phương Uyên, người đứng tên 33 thửa đất tại TPHCM

33 thửa đất nói trên gồm 4 thửa nằm tại quận Thủ Đức, 29 thửa nằm ở quận Bình Tân. Tất cả 33 thửa đất nói trên đều đứng tên bà Trần Uyên Phương, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM, là con gái của ông Trần Quí Thanh (Dr Thanh).

Đại diện cơ quan chức năng TP.HCM cho biết sau khi nhận được yêu cầu của Bộ Công an, các đơn vị chuyên môn đang thực hiện rà soát hồ sơ để tham mưu UBND TP cung cấp thông tin, thực hiện theo yêu cầu của cơ quan điều tra.

Động thái ngăn chặn chuyển dịch tài sản của Cơ quan điều tra Bộ Công an được thực hiện sau khi cơ quan này nhận được tố cáo của nhiều cá nhân và doanh nghiệp cho rằng các cá nhân trong gia đình bà Trần Uyên Phương đã cho họ vay tiền với lãi suất cao.

Từ các đơn tố cáo và tài liệu chứng cứ kèm theo, cơ quan điều tra Bộ Công an đã yêu cầu tạm dừng chuyển dịch các tài sản, bất động sản nói trên để tiếp tục điều tra, làm rõ. Cơ quan điều tra yêu cầu TPHCM gửi tài liệu hồ sơ trước ngày 5-12 để phục vụ công tác điều tra xác minh vụ việc.

Trước đó, Cơ quan Điều tra, Bộ Công an cũng đã có văn bản 4335 ngày 9-11 gửi UBND tỉnh Đồng Nai về việc đề nghị tạm dừng biến động phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Cụ thể, ngày 16-10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an nhận được đơn của ông Lê Văn Lâm, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai tố cáo các ông, bà gồm Phạm Hoàng Minh, Hồ Thị Diễm Trang, Nguyễn Hoàng Phú, Lê Công Sương, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích và Trần Quý Thanh có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng thông qua việc chuyển nhượng dự án và “Trốn thuế”, xảy ra tại Công ty cổ phần Bất động sản Minh Thành Đồng Nai và Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Nhơn Thành.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan Điều tra, Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở, ngành (Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Cục thuế…) và UBND huyện Long Thành giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho tặng, cầm cố, thế chấp cổ phần, quyền sử dụng đất…) cho đến khi có ý kiến của Cơ quan Điều tra, Bộ Công an đối với Bất động sản Minh Thành Đồng Nai và dự án Khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành.

4 thửa đất tại quận Thủ Đức

Thửa số: 1186-100 (diện tích 847m2); 1186-101 (diện tích 817m2); 1186-102 (diện tích 833m2); 1186-112 (diện tích 822m2) các thửa đất này đều thuộc tờ bản đồ số 4 tại xã Hiệp Bình Chánh, huyện Thủ Đức, TPHCM.

29 thửa đất tại quận Bình Tân

Thửa số: 454, 455, 456,457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467,468, 469, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482 thuộc tờ bản đồ số 107 (TL2005) tại địa chỉ 230 Hồ Học Lãm, khu phố 3, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TPHCM.

K.Đ

Tân Hiệp Phát thành lập hơn 20 công ty chỉ vài tháng sau khi có kế hoạch tấn công vào thị trường bất động sản với quy mô vốn lên đến 1 tỷ USD nhưng bất ngờ đóng cửa hầu hết trong thời gian ngắn

Giữa năm 2019, gia đình ông chủ tập đoàn Tân Hiệp Phát gây xôn xao giới đầu tư bất động sản khi chỉ trong vòng 1 năm đã thành lập hơn chục công ty có ngành nghề kinh doanh bất động sản với quy mô lên đến gần 1 tỷ USD.

Lập công ty mua bán nợ, lập pháp nhân liên quan đến bất động sản, bị tố chiếm đoạt tài sản… là cách Tân Hiệp Phát tấn công vào bất động sản

Không chỉ sử dụng "núi tiền" trong tay để lấn sân sang bất động sản hay truyền thông, công nghệ, đế chế đồ uống Tân Hiệp Phát còn thể hiện tham vọng lớn với một lĩnh vực rất mới, đó là mua bán nợ. Mới đây, họ còn bị tố về hành vi “chiếm đoạt tài sản”.

Theo Kinh doanh và Tiêu dùng Link bài gốchttps://kdtd.vn/bat-dong-san/phong-toa-bat-dong-san-cua-con-gai-dr-thanh-bo-cong-an-de-nghi-tam-dung-bien-dong-va-cung-cap-toan-bo-ho-so-phap-ly-doi-voi-33-thua-dat-dung-ten-tran-uyen-phuong-de-phuc-vu-dieu-tra-131.html

Mới nhất

Chưa cưỡng chế được doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm vì tài khoản không có tiền

40 Phút trước

Hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm chỉ mới thành lập, chưa giao dịch gì, cũng không có dòng tiền, do vậy cơ quan thuế TPHCM vẫn chưa thu được tiền từ việc cưỡng chế tài khoản ngân hàng của hai doanh nghiệp này.

Căn hộ Dĩ An giữ nhiệt tốt nhờ đáp ứng nhu cầu ở thực, dư địa tăng trưởng cao

23 Giờ trước

Trong khi giá căn hộ trung bình tại TP. HCM khoảng 75,4 triệu đồng/m2; khu vực TP. Thủ Đức hơn 50 triệu đồng/m2, TP. Thuận An 45 triệu đồng/m2; thì các dự án tại TP. Dĩ An, sở hữu vị trí kết nối không thua kém, với mức giá mềm trở thành lựa chọn an cư lý tưởng của đông đảo khách hàng trẻ.

HOSE báo lãi kỷ lục 2.536 tỉ đồng trong năm 2021, tăng 267%

23 Giờ trước

Trong năm 2021 Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) ghi nhận doanh thu lên tới 3.237,1 tỉ đồng, cao gấp 3 lần so với thực hiện năm 2020.

Siết hay không siết tín dụng bất động sản?

16/05/2022 lúc 09:25

Theo chuyên gia, siết hay nới lỏng tín dụng là một vấn đề vô cùng hệ trọng cần được nghiên cứu nghiêm túc, nếu không chính thị trường tài sản có vấn đề sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống ngân hàng.

Tập đoàn Aeon Mall sẽ đầu tư thêm 4 dự án tại Hà Nội

16/05/2022 lúc 09:15

Tại buổi làm việc với Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam cho biết Tập đoàn đã có chủ trương triển khai đầu tư 16 dự án tại Việt Nam đến năm 2025, trong đó có thêm 3 - 4 dự án tại Hà Nội.

Cổ phiếu VXB có khả năng rơi vào diện hủy niêm yết bắt buộc

16/05/2022 lúc 09:11

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đang xem xét tiến hành hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu của CTCP Vật liệu Xây dựng Bến Tre (HNX: VXB).

DRH Holdings sắp mua thêm 6 triệu cổ phiếu KSB

15/05/2022 lúc 18:45

DRH Holdings vừa công bố sẽ mua thêm 6 triệu cổ phần tại Công ty Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB). Nếu giao dịch hoàn tất, DRH Holdings sẽ nâng lượng sở hữu tại công ty liên kết này từ 19,1 triệu cổ phần (tỷ lệ 25%) lên 25,1 triệu cổ phần (32,9%).

Thị trường bất ổn, UBCKNN yêu cầu công bố số liệu tự doanh của công ty chứng khoán

15/05/2022 lúc 14:39

Theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các đơn vị sẽ phải thực hiện công bố thông tin về giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán.

Ngân hàng ráo riết đại hạ giá bán nợ

15/05/2022 lúc 14:28

Mặc dù các ngân hàng đã liên tục hạ giá và nhiều lần rao bán các khoản nợ nhưng vẫn “ế dài”.