Cơ quan chức năng đã kê biên, phong tỏa khoảng 4.000 tỷ đồng liên quan đến vụ án Tân Hoàng Minh.
Theo Trung tướng Tô Ân Xô: “Cơ quan chức năng đã kê biên, phong tỏa khoảng 4.000 tỷ đồng” khi chia sẻ về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Công ty Tân Hoàng Minh) và các tổ chức, đơn vị có liên quan.
Theo đó, Liên quan tới vụ án Tân Hoàng Minh, đầu tháng 4/2022, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo kết quả điều tra, trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, ông Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, CTCP Đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, CTCP Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã ban hành quyết định hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu này.
Bộ Công an cho biết hiện nay, nhiều bị hại đã đến khai báo và xuất trình chứng từ nhưng chưa đầy đủ. Cơ quan điều tra ước tính mới khoảng 50% số người liên quan. Trong khi đó, Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị cáo buộc đã cưỡng đoạt trên 8.000 tỷ đồng của nhà đầu tư.
AN NHIÊN
Gian dối trong việc làm hồ sơ phát hành trái phiếu cho nhóm Tân Hoàng Minh, Chứng khoán Everest và An Bình bị phạt
Hôm 16/9, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa công bố quyết định xử phạt hành chính đối với Chứng khoán Everest và Chứng khoán An Bình vì liên quan đến việc phát hành trái phiếu liên quan đến nhóm Tân Hoàng Minh.
Chủ tịch Tân Hoàng Minh, ông Đỗ Anh Dũng bị bắt vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Ngày 5-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Đỗ Anh Dũng - chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Ông Dũng bị điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
