Theo đó, tổng số tiền bị thu hồi và tiền phạt chậm nộp là hơn 396 tỷ đồng. Cụ thể, với kỳ thanh tra 2018, Cục thuế TP HCM thu hồi số thuế GTGT đã hoàn là gần 110 tỷ đồng và tiền phạt chậm nộp hơn 27 tỷ đồng. Đối với kỳ thanh tra tháng 6-12/2019, số tiền thu hồi là 221,6 tỷ và tiền phạt chậm nộp 37,8 tỷ đồng.
TDH cho biết không đồng ý với toàn bộ các nội dung mà Cục thuế TP HCM đưa ra trong các văn bản làm việc và kết luận thanh tra. Công ty hoàn toàn đáp ứng các quy định pháp luật, hoạt động mua hàng hóa trong nước và xuất khẩu có đầy đủ hợp đồng, hóa đơn GTGT và được thanh toán qua ngân hàng theo quy định.
Công ty cho biết từ năm 2015, công ty có mở rộng thêm hoạt động xuất nhập khẩu thương mại hàng hóa. Năm 2018, công ty ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa linh kiện điện tử trong nước và sau đó xuất khẩu cho đối tác nước ngoài.
Một số hồ sơ hoàn thuế GTGT của mặt hàng này năm 2018 đã được Cục thuế tiến hành kiểm tra trước hoàn thuế sau. Đối với giai đoạn tháng 4-12/2018, Cục thuế TP HCM đã tiến hành thanh tra sau khi hoàn thuế và đưa ra các kết luận tại ngày 17/9/2019, công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định.
Đến ngày 25/9/2020, Cục thuế ban hành thông báo yêu cầu cung cấp lại thông tin, tài liệu phục vụ công tác thanh tra cho các kỳ hoàn thuế tháng 4-12/2018 mà trước đó đã ban hành kết luận thanh tra cũng như quyết định xử phạt hành chính.
Công ty cho biết hiện đang tiến hành các thủ tục khiếu nại/khởi kiện liên quan đến các quyết định trên và sẽ cập nhật thông tin chính thức khi có kết luận cuối cùng của quá trình khiếu nại/khởi kiện theo quy định.
Đồng thời, các quyết định của cơ quan thuế cũng tạo áp lực rất lớn lên hoạt động kinh doanh và có thể dẫn đến rủi ro thanh khoản, rủi ro tài chính, có khả năng tạo ra khủng hoảng, tác động lớn đến tâm lý làm việc của hàng trăm cán bộ công nhân viên công ty.
Số tiền bị thu hồi và nộp phạt hơn 396 tỷ đồng như trên gần bằng lợi nhuận trong 3 năm gần nhất. Mức lãi lớn nhất trong năm mà công ty từng đạt được là 178 tỷ đồng năm 2019.
