0989 012 654 toasoan@businessforum.vn Fanpage Facebook
StarNewCity

Phong tỏa tài khoản có 50.000 USD của cựu Giám đốc Sở Tài chính

Bà Đào Thị Hương Lan, cựu Giám đốc Sở Tài chính TPHCM vào ngày 18/1/2019 bị Cơ quan CSĐT Bộ Công khởi tố bị can, nhưng bà này rời khỏi nơi cư trú, Cơ quan điều tra truy nã và phong tỏa tài khoản đối với bà Lan.

Sáng 15/3/2021, TAND TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đối với ông Nguyễn Thành Tài (69 tuổi, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM), bà Dương Thị Bạch Diệp và 8 đồng phạm do sai phạm trong việc hoán đổi nhà đất số 57 Cao Thắng (Q.3) lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng (Q.3, TP.HCM) gây thiệt hại của nhà nước hơn 186 tỉ đồng.

Bà Đào Thị Hương Lan - cựu Giám đốc Sở Tài chính TPHCM vào ngày 18/1/2019 bị Cơ quan CSĐT Bộ Công khởi tố bị can.

Bà Đào Thị Hương Lan - cựu Giám đốc Sở Tài chính TPHCM vào ngày 18/1/2019 bị Cơ quan CSĐT Bộ Công khởi tố bị can.

Trong đó, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp (72 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Nguyễn Thành Tài và 8 bị can còn lại bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Trần Nam Trang (nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính TP.HCM), Vy Nhật Tảo (Giám đốc Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM), Nguyễn Thành Rum (nguyên Giám đốc Sở VH-TT-DL TP.HCM), Lê Tôn Thanh (nguyên Phó giám đốc Sở VH-TT-DL), Lê Văn Thanh (nguyên Phó chánh Văn phòng UBND TP.HCM), Huỳnh Kim Phát (nguyên Phó chánh Văn phòng UBND TP.HCM), Nguyễn Thanh Nhàn (nguyên Phó giám đốc Sở TN-MT), Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Sở TN-MT).

Dương Thị Bạch Diệp (72 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dương Thị Bạch Diệp (72 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, trong vụ án này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã có Quyết định khởi tố, Lệnh bắt tạm giam (ban hành vào đầu năm 2019) bà Đào Thị Hương Lan - cựu Giám đốc Sở Tài chính TPHCM về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” theo quy định tại Khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng ra Lệnh khám xét nhà bà Đào Thị Hương Lan tại quận 2, TPHCM.

Theo Cơ quan điều tra, bà Lan đã có hành vi chỉ đạo, tham mưu, đề xuất UBND TPHCM chấp thuận cho Cty Diệp Bạch Dương hoán đổi với tài sản Nhà nước trái với Quyết định 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ và trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước.

Tuy nhiên bà Đào Thị Hương Lan đã bỏ trốn từ trước nên sau đó Cơ quan điều tra đã ban hành Quyết định truy nã đối với cựu Giám đốc Sở Tài Chính. Hiện chưa bắt được bị can Lan nên cơ quan điều tra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can và sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau.

Quá trình điều tra, Bộ Công an đã phong tỏa số tiền hơn 50.000 USD trong tài khoản của bà Đào Thị Hương Lan.

Ông Nguyễn Thành Tài và 8 bị can còn lại bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Thành Tài và 8 bị can còn lại bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, nhà đất 185 Hai Bà Trưng là tài sản nhà nước, được giao cho Trung tâm ca nhạc nhẹ (trực thuộc Sở VH-TT-DL TP) làm trụ sở. Trung tâm này được hoán đổi cho Cty Diệp Bạch Dương của bà Bạch Diệp, đổi lại bà Diệp đưa cho Trung tâm ca nhạc nhẹ thửa đất tại 57 Cao Thắng (quận 3, TPHCM) và hỗ trợ Trung tâm ca nhạc nhẹ tiền xây dựng Trung tâm mới ở địa chỉ 57 Cao Thắng.

Được sự ‘giúp sức’ của loạt cán bộ liên quan của TPHCM, bà Diệp nhận được giấy chứng nhận đất 185 Hai Bà Trưng và bà Diệp đã mang thế chấp cho ngân hàng vay 160 tỷ đồng; Thế chấp đất 57 Cao Thắng, vay và còn dư nợ ngân hàng Agribank số tiền là 2.904 tỷ đồng...

Trong vụ án này, ngoài các bị cáo và đang truy nã bà Lan, Cơ quan Cơ quan điều tra cũng cho rằng cựu Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân là người đứng đầu, Trưởng Ban chỉ đạo 09, ông Quân chấp thuận về chủ trương, giao cho ông Tài chỉ đạo thực hiện việc hoán đổi.

Vào thời điểm làm thủ tục hoán đổi khu đất, ông Tài gặp ông Lê Hoàng Quân (lúc này là Chủ tịch UBND TPHCM) để xin ý kiến. Ông Quân đã chấp thuận cho thực hiện việc hoán đổi nhưng phải thông qua Sở Tài chính - Ban chỉ đạo 09 đề xuất. Ông Tài liền chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện việc này.

Sau khi thống nhất việc hoán đổi, Cty Diệp Bạch Dương nhận mặt bằng 185 Hai Bà Trưng và giấy tờ liên quan nhưng bà Diệp không bàn giao giấy tờ nhà đất tại 57 Cao Thắng cho Trung tâm ca nhạc nhẹ. Sau đó Cty Diệp Bạch Dương yêu cầu hủy việc hoán đổi. Sở Tài chính TPHCM đã làm văn bản gửi lãnh đạo TP.HCM đề xuất không thu thêm khoản tiền hơn 4 tỷ đồng được xác định là tiền chênh lệch quyền sử dụng đất.

Ông Lê Hoàng Quân lúc đương chức Chủ tịch UBND TPHCM, vào tháng 1/2013 đã chủ trì cuộc họp với các phó chủ tịch UBND TPHCM cùng các sở, ngành. Tại đây ông Quân với danh nghĩa Chủ tịch UBND TPHCM kết luận: Chấp nhận hoàn trả 5 tỷ đồng cho Cty Diệp Bạch Dương, yêu cầu công ty này nộp hơn 4 tỷ đồng tiền chênh lệch quyền sử dụng đất; Yêu cầu Sở TN&MT TPHCM cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 185 Hai Bà Trưng cho Cty Diệp Bạch Dương.

Bà Diệp đưa thông tin gian dối để chiếm đoạt khu đất 185 Hai Bà Trưng, ông Lê Hoàng Quân tin tưởng các đơn vị chức năng đã kiểm tra nội dung này nên đã chấp thuận hoán đổi tài sản.

“Đối với sai phạm này, ông Quân có một phần trách nhiệm là người đứng đầu nhưng ở mức độ hạn chế nên chưa đến mức xử lý hình sự, mà kiến nghị xử lý hành chính” – Cơ quan điều tra kết luận liên quan tới nguyên Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân.

TÂN CHÂU

 

Bộ Công an khởi tố hình sự vụ án liên quan đến bất động sản của con gái ông Trần Quí Thanh

Ngày 9/3, Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an khởi tố vụ án, điều tra dấu hiệu tội phạm trong việc bà Trần Uyên Phương (con gái ông Trần Quí Thanh) bị tố cáo lừa đảo thông qua chuyển nhượng dự án, cổ phần.

Công an TPHCM thông tin thêm vụ bắt ông Tất Thành Cang, ông Diệp Dũng và 18 đồng phạm khác

Ngày 21-12, Công an TP.HCM tổ chức buổi gặp mặt báo chí. Các phóng viên đã đặt câu hỏi liên quan các vụ án dư luận quan tâm như vụ bắt ông Tất Thành Cang, cựu Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Diệp Dũng (nguyên Chủ tịch hội đồng quản trị Saigon Co.op...

Theo Tiền Phong Link bài gốchttps://www.tienphong.vn/phap-luat/phong-toa-tai-khoan-co-50000-usd-cua-cuu-giam-doc-so-tai-chinh-1806552.tpo

Mới nhất

HAGL nợ nhiều, cho vay nhiều, sau khi bán Nông nghiệp Quốc tế HAGL cho Thaco, HAGL của bầu Đức loay hoay tìm hướng phát triển

16 Giờ trước

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2021 không còn có sự hiện diện của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) với tư cách là công ty con. Câu hỏi đặt ra là HAGL của ông Đoàn Nguyên Đức còn lại những gì sau khi bán lượng lớn cổ phần HNG cho phía Thaco?

CEO LienVietPostBank: Mong đem về vài trăm triệu USD khi tìm đối tác mới cho bancassurance

17 Giờ trước

Đến tháng 2/2022, hợp đồng liên kết bán chéo sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng giữa LienVietPostBank - Dai-ichi Life Việt Nam sẽ kết thúc, ngân hàng này đang đàm phán với một số tập đoàn bảo hiểm mới…

Quản lý tài chính tại các chung cư: Vì đâu cứ mãi tranh chấp?

07/05/2021 lúc 15:53

Để không xảy ra tranh chấp giữa chủ đầu tư - Ban Quản trị - cư dân thì các khoản thu – chi của chung cư phải được kiểm toán độc lập.

Công ty cổ phần Thương mại Hà Tây bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt 85 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch

07/05/2021 lúc 14:55

Công bố thông tin sai lệch về số lượng nghị quyết Hội đồng quản trị tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018, năm 2019.

Gia nhập LienVietPostBank, “bầu” Thụy tham vọng gì?

06/05/2021 lúc 08:49

“Bầu” Thụy gia nhập LienVietPostBank sau thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong khi đó, người nhà họ Dương bán ra cổ phiếu.

Hơn 51 nghìn doanh nghiệp đóng cửa trong 4 tháng đầu năm 2021, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm ngoái

06/05/2021 lúc 08:38

Phần lớn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời gian hoạt động ngắn, chủ yếu là các doanh nghiệp có thời gian hoạt động từ 0-5 năm với 14.940 doanh nghiệp.

Tài sản 130 tỷ USD của Bill Gates gồm tranh độc, xế hộp, địa ốc... có thể bị chia đôi bởi vụ ly hôn

05/05/2021 lúc 09:36

Gai gia đình Bill Gates sở hữu bất động sản ở 5 tiểu bang, dàn xe Porsche trị giá 2 triệu USD; một bộ sưu tập tác phẩm Vinci Codex trị giá 30 triệu USD, một dàn máy bay phản lực riêng...

Công ty Chứng khoán MB và VNDirect bị xử lý vì huy động vốn trái phép

05/05/2021 lúc 09:08

Bộ Tài chính thông tin về việc xử lý các công ty chứng khoán vi phạm các quy định về huy động vốn dưới các hình thức hợp tác đầu tư, tiết kiệm tiền gửi...

Bộ Kế hoạch Đầu tư gỡ vướng cho giải ngân vốn ngân sách Nhà nước năm 2021

04/05/2021 lúc 16:14

Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu báo cáo về các vướng mắc, khó khăn, nguyên nhân dẫn đến giải ngân chậm của từng dự án được giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2021