0988 355 606 lienhe@businessforum.vn Fanpage Facebook
StarNewCity

Phong tỏa tài khoản có 50.000 USD của cựu Giám đốc Sở Tài chính

Bà Đào Thị Hương Lan, cựu Giám đốc Sở Tài chính TPHCM vào ngày 18/1/2019 bị Cơ quan CSĐT Bộ Công khởi tố bị can, nhưng bà này rời khỏi nơi cư trú, Cơ quan điều tra truy nã và phong tỏa tài khoản đối với bà Lan.

Sáng 15/3/2021, TAND TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đối với ông Nguyễn Thành Tài (69 tuổi, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM), bà Dương Thị Bạch Diệp và 8 đồng phạm do sai phạm trong việc hoán đổi nhà đất số 57 Cao Thắng (Q.3) lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng (Q.3, TP.HCM) gây thiệt hại của nhà nước hơn 186 tỉ đồng.

Bà Đào Thị Hương Lan - cựu Giám đốc Sở Tài chính TPHCM vào ngày 18/1/2019 bị Cơ quan CSĐT Bộ Công khởi tố bị can.

Bà Đào Thị Hương Lan - cựu Giám đốc Sở Tài chính TPHCM vào ngày 18/1/2019 bị Cơ quan CSĐT Bộ Công khởi tố bị can.

Trong đó, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp (72 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Nguyễn Thành Tài và 8 bị can còn lại bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Trần Nam Trang (nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính TP.HCM), Vy Nhật Tảo (Giám đốc Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM), Nguyễn Thành Rum (nguyên Giám đốc Sở VH-TT-DL TP.HCM), Lê Tôn Thanh (nguyên Phó giám đốc Sở VH-TT-DL), Lê Văn Thanh (nguyên Phó chánh Văn phòng UBND TP.HCM), Huỳnh Kim Phát (nguyên Phó chánh Văn phòng UBND TP.HCM), Nguyễn Thanh Nhàn (nguyên Phó giám đốc Sở TN-MT), Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Sở TN-MT).

Dương Thị Bạch Diệp (72 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dương Thị Bạch Diệp (72 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, trong vụ án này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã có Quyết định khởi tố, Lệnh bắt tạm giam (ban hành vào đầu năm 2019) bà Đào Thị Hương Lan - cựu Giám đốc Sở Tài chính TPHCM về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí” theo quy định tại Khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng ra Lệnh khám xét nhà bà Đào Thị Hương Lan tại quận 2, TPHCM.

Theo Cơ quan điều tra, bà Lan đã có hành vi chỉ đạo, tham mưu, đề xuất UBND TPHCM chấp thuận cho Cty Diệp Bạch Dương hoán đổi với tài sản Nhà nước trái với Quyết định 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ và trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước.

Tuy nhiên bà Đào Thị Hương Lan đã bỏ trốn từ trước nên sau đó Cơ quan điều tra đã ban hành Quyết định truy nã đối với cựu Giám đốc Sở Tài Chính. Hiện chưa bắt được bị can Lan nên cơ quan điều tra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can và sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau.

Quá trình điều tra, Bộ Công an đã phong tỏa số tiền hơn 50.000 USD trong tài khoản của bà Đào Thị Hương Lan.

Ông Nguyễn Thành Tài và 8 bị can còn lại bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Thành Tài và 8 bị can còn lại bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, nhà đất 185 Hai Bà Trưng là tài sản nhà nước, được giao cho Trung tâm ca nhạc nhẹ (trực thuộc Sở VH-TT-DL TP) làm trụ sở. Trung tâm này được hoán đổi cho Cty Diệp Bạch Dương của bà Bạch Diệp, đổi lại bà Diệp đưa cho Trung tâm ca nhạc nhẹ thửa đất tại 57 Cao Thắng (quận 3, TPHCM) và hỗ trợ Trung tâm ca nhạc nhẹ tiền xây dựng Trung tâm mới ở địa chỉ 57 Cao Thắng.

Được sự ‘giúp sức’ của loạt cán bộ liên quan của TPHCM, bà Diệp nhận được giấy chứng nhận đất 185 Hai Bà Trưng và bà Diệp đã mang thế chấp cho ngân hàng vay 160 tỷ đồng; Thế chấp đất 57 Cao Thắng, vay và còn dư nợ ngân hàng Agribank số tiền là 2.904 tỷ đồng...

Trong vụ án này, ngoài các bị cáo và đang truy nã bà Lan, Cơ quan Cơ quan điều tra cũng cho rằng cựu Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân là người đứng đầu, Trưởng Ban chỉ đạo 09, ông Quân chấp thuận về chủ trương, giao cho ông Tài chỉ đạo thực hiện việc hoán đổi.

Vào thời điểm làm thủ tục hoán đổi khu đất, ông Tài gặp ông Lê Hoàng Quân (lúc này là Chủ tịch UBND TPHCM) để xin ý kiến. Ông Quân đã chấp thuận cho thực hiện việc hoán đổi nhưng phải thông qua Sở Tài chính - Ban chỉ đạo 09 đề xuất. Ông Tài liền chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện việc này.

Sau khi thống nhất việc hoán đổi, Cty Diệp Bạch Dương nhận mặt bằng 185 Hai Bà Trưng và giấy tờ liên quan nhưng bà Diệp không bàn giao giấy tờ nhà đất tại 57 Cao Thắng cho Trung tâm ca nhạc nhẹ. Sau đó Cty Diệp Bạch Dương yêu cầu hủy việc hoán đổi. Sở Tài chính TPHCM đã làm văn bản gửi lãnh đạo TP.HCM đề xuất không thu thêm khoản tiền hơn 4 tỷ đồng được xác định là tiền chênh lệch quyền sử dụng đất.

Ông Lê Hoàng Quân lúc đương chức Chủ tịch UBND TPHCM, vào tháng 1/2013 đã chủ trì cuộc họp với các phó chủ tịch UBND TPHCM cùng các sở, ngành. Tại đây ông Quân với danh nghĩa Chủ tịch UBND TPHCM kết luận: Chấp nhận hoàn trả 5 tỷ đồng cho Cty Diệp Bạch Dương, yêu cầu công ty này nộp hơn 4 tỷ đồng tiền chênh lệch quyền sử dụng đất; Yêu cầu Sở TN&MT TPHCM cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 185 Hai Bà Trưng cho Cty Diệp Bạch Dương.

Bà Diệp đưa thông tin gian dối để chiếm đoạt khu đất 185 Hai Bà Trưng, ông Lê Hoàng Quân tin tưởng các đơn vị chức năng đã kiểm tra nội dung này nên đã chấp thuận hoán đổi tài sản.

“Đối với sai phạm này, ông Quân có một phần trách nhiệm là người đứng đầu nhưng ở mức độ hạn chế nên chưa đến mức xử lý hình sự, mà kiến nghị xử lý hành chính” – Cơ quan điều tra kết luận liên quan tới nguyên Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân.

TÂN CHÂU

 

Bộ Công an khởi tố hình sự vụ án liên quan đến bất động sản của con gái ông Trần Quí Thanh

Ngày 9/3, Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an khởi tố vụ án, điều tra dấu hiệu tội phạm trong việc bà Trần Uyên Phương (con gái ông Trần Quí Thanh) bị tố cáo lừa đảo thông qua chuyển nhượng dự án, cổ phần.

Công an TPHCM thông tin thêm vụ bắt ông Tất Thành Cang, ông Diệp Dũng và 18 đồng phạm khác

Ngày 21-12, Công an TP.HCM tổ chức buổi gặp mặt báo chí. Các phóng viên đã đặt câu hỏi liên quan các vụ án dư luận quan tâm như vụ bắt ông Tất Thành Cang, cựu Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Diệp Dũng (nguyên Chủ tịch hội đồng quản trị Saigon Co.op...

Theo Tiền Phong Link bài gốchttps://www.tienphong.vn/phap-luat/phong-toa-tai-khoan-co-50000-usd-cua-cuu-giam-doc-so-tai-chinh-1806552.tpo

Mới nhất

Hai dự án 1.000 ha của Vingroup tại Bình Dương bị thu hồi vì không còn phù hợp với quy hoạch

9 Giờ trước

Tỉnh Bình Dương cho biết vừa quyết định thu hồi 2 dự án của Tập đoàn Vingroup tại thị xã Tân Uyên và huyện Bắc Tân Uyên.

7 tháng, Gemadept doanh thu 2.166 tỷ đồng, tăng 27,6%; lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 667 tỷ đồng

16 Giờ trước

Gemadept (HoSE: GMD) vừa công bố BCTC hợp nhất 7 tháng đầu năm với doanh thu 2.166 tỷ đồng, tăng 27,6%; lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 667 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Dùng chiến lược “lấy vùng ven bao vây thành thị” Thế Giới Sữa tăng trưởng đột biến vượt qua cả Bibomart và Kids Plaza, xếp sau Con Cưng

17 Giờ trước

Mới thành lập từ năm 2015, đến nay, TGS đã có mặt ở 29 tỉnh thành với hơn 650 cửa hàng được phủ sóng từ Bắc vào Nam với 11 hệ thống logistics đi kèm với doanh thu năm 2020 là 2.560 tỷ đồng.

3 trong 4 ông lớn trong nhóm “Big 4” tăng lãi suất huy động hơn 1%/năm

18 Giờ trước

Sau khi Ngân hàng Nhà nước tăng lãi suất điều hành từ 23/9, Vietcombank, VietinBank và Agribank vừa có quyết định điều chỉnh lãi xuất huy động theo xu hướng tăng từ 27/9 thêm hơn 1%/năm.

HAGL công bố kế hoạch phát hành 161,9 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến thu về 1.700 tỷ đồng

27/09/2022 lúc 10:26

HĐQT tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG) vừa thông qua nghị quyết tiếp tục triển khai chào bán hơn 161,9 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá 10.500 đồng/cổ phiếu.

Singapore đầu tư 4,75 tỷ USD, là quốc gia dẫn đầu về số vốn đầu tư vào Việt Nam trong 9 tháng

27/09/2022 lúc 09:45

Theo số liệu mới nhất từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/9, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 18,7 tỷ USD, bằng 84,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Ông chủ Đại Nam, Huỳnh Uy Dũng bán Khu dân cư Đại Nam tại Bình Phước cho một chủ đầu tư tại Hà Nội thu về 2.434 tỷ đồng

27/09/2022 lúc 08:31

Theo thông tin chúng tôi có được, ông Huỳnh Uy Dũng (thường gọi Dũng “lò vôi”), Chủ tịch Công ty TNHH MTV Tân Khai đã chuyển nhượng một phần dự án Khu dân cư Đại Nam (thị Trấn Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) cho Công ty Cổ phần Vinasing Group do ông Lê Minh Thơ làm chủ tịch.

Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2) trả cổ tức và chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ 50%

26/09/2022 lúc 11:32

Nghị quyết HĐQT CTCP tư vấn xây dựng điện 2 (HoSE: TV2) vừa thông qua việc phát hành thêm 22,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức và thưởng cổ phiếu cho cổ đông tổng tỷ lệ 50%.

Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor) bị Cục Thuế Hà Nội xử phạt phải nộp 1,3 tỷ đồng do vi phạm hành chính

26/09/2022 lúc 11:03

Cục Thuế TP.Hà Nội vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế - thời kỳ kiểm tra năm 2021 đối với Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor).

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá ngoại tệ cập nhật vào 06:15:02 20/01/2022
Mã NT Tiền mặt Chuyển khoản Bán
AUD15,914.9616,075.7216,594.55
EUR25,086.6325,340.0426,492.89
GBP30,098.2130,402.2331,383.44
JPY192.29194.23203.55
SGD16,397.1416,562.7717,097.32
THB606.32673.69699.62
USD22,530.0022,560.0022,840.00
Nguồn: Vietcombank