0989 012 654 toasoan@businessforum.vn Fanpage Facebook
StarNewCity

Các luật sư nói gì khi Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo tạm đình chỉ điều tra vụ án hình liên quan đến Ngân hàng Nam Á?

Vừa qua ngày 19-2, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an đã có Thông báo tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với Vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TP. HCM, liên quan đến tài sản bị chiếm đoạt là cổ phần, cổ phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á; Công ty TNHH Hoàn Cầu, Công ty CP Hoàn Cầu Nha Trang và Công ty TNHH Phương Long Bình” đã khởi tố theo Quyết định số 36/QĐ - C01-P4 (ban hành ngày 20/06/2019).

Trước thông tin này, phóng viên đã trao đổi với các luật sư, chuyên gia pháp lý nhằm ghi nhận các quan điểm của những người làm luật trong vấn đề này.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an đã có Thông báo tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với Vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TP. HCM, liên quan đến tài sản bị chiếm đoạt là cổ phần, cổ phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á; Công ty TNHH Hoàn Cầu, Công ty CP Hoàn Cầu Nha Trang và Công ty TNHH Phương Long Bình.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an đã có Thông báo tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với Vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TP. HCM, liên quan đến tài sản bị chiếm đoạt là cổ phần, cổ phiếu Ngân hàng TMCP Nam Á; Công ty TNHH Hoàn Cầu, Công ty CP Hoàn Cầu Nha Trang và Công ty TNHH Phương Long Bình.

Phóng viên: Dưới góc độ những người làm trong lĩnh vực pháp luật, ý kiến của các luật sư về thông báo tạm đình chỉ vụ án hình sự liên quan đến số cổ phiếu, cổ phần của Ngân hàng TMCP Nam Á và một số công ty như nội dung trên ra sao?

Luật sư Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Công ty Luật TNHH Khang Trí: Đây là việc thực hiện quy trình tố tụng hình sự của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đối với vụ án đã khởi tố theo Quyết định khởi tố vụ án số 36/QĐ - C01-P4 nêu trên. Tôi không có nhận xét về thời điểm ban hành Thông báo tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự nhưng về nội dụng có thể thấy, bản chất sự việc của Vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” có liên quan đến vấn đề pháp lý hết sức cơ bản: Vấn đề về quyền thừa kế di sản của các con bà Trần Thị Hường và chồng bà Hường đối với di sản của bà Hường.

Ở đây, được hiểu là với các tài sản đang bị tố cáo chiếm đoạt thì thực tế cần được phân chia theo quy định của pháp luật về thừa kế, mới xác định được ai là chủ tài sản này. Tôi hiểu là đến nay khi chưa thực hiện quy định của pháp luật về thừa kế, thì khách thể của tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” là chưa xác định được.

Điều này, như thông báo tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự cũng đã ghi nhận 2 lần Cơ quan CSĐT đã có các văn bản số 1396/TB-VPCQCSDT ngày 07/08/2020 và văn bản số 4158/VPCQCSĐT ngày 19/11/2020 gửi Người tố cáo để hướng dẫn Ông Nguyễn Chấn và Bà Nguyễn Thị Xuân Thủy đề nghị Tòa án có thẩm quyền giải quyết, phân chia di sản thừa kế theo quy định pháp luật.

Đến nay, việc này cũng chưa được thực hiện như hướng dẫn.

Luật sư Thân Hồng Nhung, Đoàn Luật sư TP.HCM: Như nội dung Thông báo tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự được Cơ quan CSĐT ban hành có lý do từ việc đối tượng tài sản bị tố cáo chiếm đoạt là cần phải thực hiện việc phân chia tài sản thừa kế.Và Cơ quan CSĐT cũng đã 2 lần hướng dẫn, nhưng chưa thực hiện.

Ở đây cần xem lại, quan điểm của cơ quan CSĐT yêu cầu xác định quyền, tài sản thừa kế của những người thuộc diện thừa kế đối với khối tài sản của Bà Trần Thị Hường bằng bản án có hiệu lực pháp luật cũng khá rõ và cũng nhằm xác định đúng đối tượng tài sản bị chiếm đoạt mới là cơ sở tiếp theo giải quyết vấn đề hình sự.

Vậy, giả thiết pháp lý quan tâm: chia tài sản thừa kế và cụ thể rồi, bằng Bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa rồi, thì rõ ràng cơ sở đầu tiên của dấu hiệu vi phạm hình sự là không có. Tôi thấy rằng, vụ án này phức tạp nhưng với thông tin có được và cách xử lý của cơ quan điều tra, câu chuyện quay về gốc ban đầu: tranh chấp tài sản là vấn đề cần Tòa án có thẩm quyền, và đây lại là vấn đề dân sự, xử lý theo đường lối dân sự theo pháp luật hiện hành.

Phóng viên: Luật sư có nhận xét gì về vai trò của Ngân hàng TMCP Nam Á, là 1 tổ chức được nêu tại quyết định khởi tố vụ án trước đây?

Luật sư Nguyễn Thanh Sơn: Trong vụ án hình sự được khởi tố theo Quyết định khởi tố vụ án số 36/QĐ - C01-P4 ngày 20/06/2019 thì Ngân hàng TMCP Nam Á chỉ là bên liên quan, không phải là đối tượng điều tra, không phải là Bị đơn dân sự. Điều này hoàn toàn khách quan và sự thực qua theo dõi vụ án này thời gian qua, Ngân hàng TMCP Nam Á vẫn luôn thể hiện là bên liên quan cho sự việc này. Cá nhân tôi thấy ngân hàng này hoạt động ổn định và phát triển tốt thời gian qua.

Phóng viên: Đây là sự việc đã kéo dài trong thời gian qua, dưới góc nhìn của luật sư, có ý kiến về các giải pháp nhằm giải quyết dứt điểm sự việc?

Luật Sư Thân Hồng Nhung: Nhìn vào thực tế, chỉ những bên liên quan và là bên trong cuộc mới có đánh giá khách quan và cụ thể. Với chúng tôi, như đã nêu ở trên, đánh giá từ Thông báo tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự này thì rõ ràng, việc cần làm ngay lúc này để giải quyết sự việc là các bên hãy cùng nhau xem xét xử lý tranh chấp tài sản theo hướng dẫn của cơ quan điều tra. Tòa án với trách nhiệm và quyền hạn của mình sẽ có Bản ản khách quan và dứt điểm với việc xử lý tài sản của các bên tranh chấp.

Điều này, dù không phải là mặc nhiên, nhưng với tư cách là người am hiểu pháp lý, quan điểm cá nhân tôi thấy rằng ngay khi Tòa án tham gia xử lý tranh chấp tài sản thì dấu hiệu vi phạm hình sự cũng chấm dứt, nghĩa là vụ án đã khởi tố hình sự cũng chấm dứt và trả lại bản chất xử lý sự việc là quan hệ tranh chấp dân sự giữa các bên.

Xin cám ơn các luật sư!

AN NHIÊN

Hồi tháng 6-2019, Ngân hàng TMCP Nam Á đã tiếp nhận thông tin về việc cơ quan điều tra quyết định khởi tổ vụ án liên quan đến tranh chấp tài sản thừa kế của gia đình Ông Nguyễn Chấn (96 tuổi). Ngân hàng khẳng định việc tranh chấp này đã diễn ra từ nhiều năm nay trong nội bộ gia đình của Ông Nguyễn Chấn. Đây là những tranh chấp dân sự, hoàn toàn không liên quan đến hoạt động của ngân hàng - một doanh nghiệp đại chúng hoạt động công khai, minh bạch và tuân thủ tuyệt đối các quy định pháp luật hiện hành.

Hầm Hải Vân 2 có nguy cơ phải đóng cửa vào ngày mùng 10 Tết vì vướng mắc 1.180 tỷ đồng cơ quan Nhà nước chưa giải ngân cho doanh nghiệp

Ngay những ngày đầu năm, Tập đoàn Đèo Cả đang cùng với các cơ quan Nhà nước tích cực gỡ vướng xung quanh dự án Hầm Hải Vân 2 để tránh kịch bản xấu xảy ra là sẽ đóng cửa hầm vào ngày mùng 10 Tết.

Vụ án Tề Trí Dũng, khởi tố nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM và Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty Tân Thuận

Ngày 21-11, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Thông (nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP HCM) và ông Lê Hoàng Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Theo Kinh doanh và Tiêu dùng Link bài gốchttps://kinhdoanhtieudung.thuonggiaonline.vn/doanh-nghiep/cac-luat-su-noi-gi-khi-co-quan-canh-sat-dieu-tra-bo-cong-an-thong-bao-tam-dinh-chi-dieu-tra-vu-an-hinh-lien-quan-den-ngan-hang-nam-a-401.html

Mới nhất

Đề xuất ban hành danh mục hàng hóa 'cấm lưu thông' thay cho 'hàng hóa thiết yếu'

9 Giờ trước

Bộ Công Thương đề xuất Chính phủ ban hành danh mục hàng hóa “cấm lưu thông” thay vì quy định danh mục “hàng hóa thiết yếu”.

Bưu điện Việt Nam thử nghiệm dịch vụ nhận hàng không tiếp xúc 24/7

11 Giờ trước

Thay vì đến bưu cục để nhận hàng hoặc bưu tá phát hàng tại địa chỉ, khách hàng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có thể đến tủ phát hàng tự động Post Smart bất kỳ trên địa bàn để tự lấy bưu phẩm.

Các sàn thương mại điện tử gấp rút làm nhận diện cho shipper đi giao hàng

27/07/2021 lúc 15:48

Do thời gian gấp rút, một số sàn thương mại điện tử chưa thể triển khai hết được băng tay, thẻ đeo...cho shipper.

6 tháng đầu năm, FPT Retail doanh thu 9.024 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tăng gần 190%, với hạt nhân lõi là nhà thuốc Long Châu

27/07/2021 lúc 08:08

CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail - Mã: FRT) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 với doanh thu hợp nhất đạt 9.024 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước.

Bộ Tài chính yêu cầu HoSE khẩn trương áp dụng giao dịch lô tối thiểu 10 cổ phiếu, nhanh chóng tiếp nhận các hồ sơ đăng ký niêm yết mới

27/07/2021 lúc 07:28

Theo Bộ Tài chính, hệ thống giao dịch chứng khoán mới tại HoSE đã hoạt động ổn định là cơ sở để có thể áp dụng các điều kiện giao dịch bình thường như trước. Do vậy, Bộ Tài chính yêu cầu UBCKNN khẩn trương xem xét về việc áp dụng giao dịch lô 10 cổ phiếu.

Bách Hoá Xanh liên tục bị phạt, cổ phiếu Thế giới di động có giảm tiếp?

26/07/2021 lúc 16:23

Trong tuần trước, cổ phiếu của Thế giới di động “nhuốm” toàn sắc đỏ. Trong khi đó Bách Hoá Xanh vẫn liên tục bị xử phạt ở nhiều địa phương.

Thêm diễn biến bất ngờ trong thương vụ giữa tỷ phú Trần Bá Dương và bầu Đức

26/07/2021 lúc 16:12

Chỉ 3 ngày sau khi thông báo dừng đầu tư tăng vốn cho HAGL Agrico, phía Thaco thông báo đã nhận được những phản hồi tích cực từ các bên liên quan.

6 tháng đầu năm, ABBank đạt 1.191 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng hơn 88% so với cùng kỳ, vừa huy động 700 tỷ đồng trái phiếu từ một tổ chức tín dụng trong nước

26/07/2021 lúc 09:26

Theo ABBank, Số tiền thu được từ phát hành trái phiếu nhằm bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng này.

Nhà máy công suất hơn 100 triệu liều vắc xin Covid-19 công nghệ Mỹ sẽ đi vào hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2022

26/07/2021 lúc 08:56

Thông tin này được Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long chia sẻ tại buổi thảo luận của Quốc hội chiều 25/7.

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá ngoại tệ cập nhật vào 03:15:02 27/06/2021
Mã NT Tiền mặt Chuyển khoản Bán
AUD17,027.6817,199.6817,738.94
EUR26,636.9426,906.0028,028.55
GBP31,182.2731,497.2532,484.78
JPY201.51203.55212.04
SGD16,731.4316,900.4317,430.31
THB640.04711.15737.86
USD22,880.0022,910.0023,110.00
Nguồn: Vietcombank