Cụ thể, Louis Holdings bị phạt tiền 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.
Theo thông tin từ UBCKNN Louis Holdings công bố thông tin không đúng thời hạn các tài liệu gồm: Thông tin về kết quả chào bán trái phiếu LAGCH2122001; báo cáo thanh toán gốc lãi trái phiếu LAGCH2122001 kỳ 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2022; báo cáo sử dụng vốn bán niên năm 2021 và năm 2022; báo cáo tài chính bán niên năm 2021 và năm 2022.
CTCP Louis Holding (tiền thân là CTCP Tập đoàn Xuất nhập khẩu Louis Rice; Công ty Louis Argo) do ông Đỗ Thành Nhân làm Chủ tịch HĐQT.
Theo Kết luận điều tra, Công ty Công ty cổ phần Louis Holding do Đỗ Thành Nhân làm Chủ tịch HĐQT có ngành nghề kinh doanh chính là xuất nhập khẩu gạo.
Tuy nhiên, từ năm 2020 đến cuối năm 2021, Louis Holding tăng vốn chủ sở hữu từ 462 tỷ đồng lên hơn 1.000 tỷ đồng. Cùng thời gian này, Louis Holdings mua cổ phần sở hữu, chi phối thêm nhiều công ty, trong đó có 6 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán.
Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, bị can Đỗ Thành Nhân đã có hành vi cấu kết với Đỗ Đức Nam sử dụng nhóm tài khoản chứng khoán của Nhân, thực hiện hành vi thâu tóm, thổi giá mã cổ phiếu BII của Công ty công nghiệp Bảo Thư và TGG, của Công ty cổ phần Trường Giang nhằm thu lợi bất chính.
Theo Kết luận điều tra, các mã cổ phiếu TGG, BII thông qua sự thủ thuật thao túng của các bị can trong vụ án đã được thổi lên với giá không tưởng, trong đó, mã cố phiếu BII thời điểm tháng 9/2021 lập đỉnh với giá 33.800 đồng/cổ phiếu, gấp 10 lần tại thời điểm nhóm của Nhân mua vào (1/2021). Tương tự, mã cổ phiếu TGG cũng liên tục tăng trần và lập đỉnh với giá 74.800 đồng/cổ phiếu vào ngày 22/9/2021. Giá này được xác định tăng gấp 37 lần thời điểm ông Nhân mua vào.
Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, bị can Đỗ Thành Nhân đã có hành vi cấu kết với Đỗ Đức Nam sử dụng nhóm tài khoản chứng khoán của Nhân, thực hiện hành vi thâu tóm, thổi giá mã cổ phiếu BII của Công ty công nghiệp Bảo Thư và TGG, của Công ty cổ phần Trường Giang nhằm thu lợi bất chính.
Bị can Đỗ Thành Nhân còn bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới thực hiện nộp tiền, chuyển tiền lòng vòng cho các cá nhân liên quan trong nhóm của Nhân để thực hiện hàng loạt hành vi thao túng thị trường chứng khoán như: Các giao dịch trong nhóm nội bộ; tạo cung cầu giả tạo… Mặt khác Nhân còn sử dụng truyền thông đại chúng để hô hào, lôi kéo các nhà đầu tư mua bán chứng khoán, đẩy giá các mã cổ phiếu BII và TGG tăng cao, thu lợi bất chính số tiền hơn 153 tỷ đồng.
LÊ TRÍ
