Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa phát đi thông báo về vụ việc “Bắt nữ giám đốc ngân hàng Phương Đông lừa đảo chiếm đoạt 15 tỷ đồng”.
Theo OCB, những nội dung mà ngân hàng này nhận được vào ngày 18/5/2021 trên báo chí có nhắc đến bà Lê Thị Kim Khánh, đã lợi dụng chức danh là Giám đốc Quan hệ Khách hàng của Phòng giao dịch OCB quận Liên Chiểu (Đà Nẵng), để đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Sau khi nhận được thông tin về vụ việc trên, OCB đã tiến hành rà soát và kiểm tra thì thấy, bà Lê Thị Kim Khánh hiện không phải là cán bộ nhân viên của OCB.
Bà Lê Thị Kim Khánh làm việc tại OCB từ tháng 3/2019 đến tháng 10/2019 với chức danh Giám đốc Quan hệ Khách hàng độc lập tại Phòng giao dịch OCB Liên Chiểu (Đà Nẵng), không phải là giám đốc chi nhánh, giám đốc phòng giao dịch của OCB.
Vào đầu tháng 10/2019, bà Lê Thị Kim Khánh đã nộp đơn xin nghỉ việc và OCB đã có Quyết định thôi việc từ ngày 07/10/2019.
Như vậy, kể từ ngày 07/10/2019 đến nay, bà Lê Thị Kim Khánh không còn là nhân viên của OCB và không có bất cứ liên hệ nào với OCB.
Trong quá trình công tác tại OCB, bà Lê Thị Kim Khánh không có bất kỳ tố cáo, khiếu nại nào đến từ khách hàng giao dịch với ngân hàng.
Đến thời điểm hiện tại, OCB không tiếp nhận thông tin khiếu nại từ khách hàng hay phát hiện khách hàng nào của ngân hàng bị lừa đảo trong vụ việc của bà Lê Thị Kim Khánh.
Người tố cáo trong vụ việc là các mối quan hệ cá nhân của bà Khánh, không liên quan đến OCB và khách hàng của OCB.
Trước đó, ngày 18/5/2021, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Thị Kim Khánh (SN 1982; ngụ tổ 24, P.Hoà Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 9/2019 đến tháng 10/2019, với chức vụ là Giám đốc Quan hệ khách hàng của ngân hàng Phương Đông chi nhánh quận Liên Chiểu, bà Lê Thị Kim Khánh đã chiếm đoạt tiền của nhiều người bằng hình thức huy động vốn để đầu tư làm ăn.
Nhiều người tin tưởng nữ Giám đốc quan hệ khách hàng thuộc phòng giao dịch ngân hàng nên đã đồng ý đưa tiền cho Khánh, mỗi người từ hàng trăm triệu đến nhiều tỷ đồng. Khánh thoả thuận miệng với lại suất từ 0,3% đến 0,55%/ngày và sẽ trả lãi theo chu kỳ 10 ngày 1 lần. Khi nhận tiền, Khánh viết giấy mượn tiền và cam kết trong thời gian 7 đến 15 ngày sẽ hoàn trả lại.
Bằng thủ đoạn trên, chỉ trong hơn 1 tháng, Lê Thị Kim Khánh đã chiếm đoạt được gần 15 tỷ đồng của nhiều bị hại. Khánh khai nhận, số tiền chiếm đoạt được đã chuyển cho một đối tượng ở nước ngoài để đầu tư bất động sản tại Hồng Kông và hàng tháng được đối tượng ở nước ngoài chuyển tiền lãi cho Khánh. Tuy nhiên, từ ngày 6/10/2019, Khánh mất khả năng chi trả lãi do đối tượng ở nước ngoài không chuyển tiền.
Cơ quan Công an thu thập nhiều chứng cứ, tài liệu cho thấy Khánh đưa ra thông tin gian dối để huy động tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt; không chứng minh được việc đầu tư kinh doanh của mình.
Mộc Minh
