0988 355 606 lienhe@businessforum.vn Fanpage Facebook
StarNewCity

Truy tố Đỗ Thành Nhân vì hưởng lợi 153 tỷ đồng, Đỗ Đức Nam vì hưởng lợi 1.668 tỷ đồng từ việc thao túng cổ phiếu họ Louis

Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho hay đã hoàn tất Kết luận điều tra vụ án Thao túng chứng khoán xảy ra Công ty CP Chứng khoán Trí Việt, Công ty CP Louis Holdings, Công ty CP Louis Capital, Công ty CP Louis Land và một số đơn vị liên quan, đồng thời chuuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 5 bị can có liên quan.

Cụ thể, bị can Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Louis Holdings; Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Trí Việt; Lê Thị Thu Hương, Phó tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Trí Việt; Lê Thị Thùy Liên, nhân viên dịch vụ tài chính Công ty CP Chứng khoán Trí Việt và Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc hành chính Louis Holding, bị đề nghị truy tố về tội "Thao túng thị trường chứng khoán" theo khoản 2 điều 211 Bộ luật Hình sự 2015, có khung hình phạt từ tù 2-7 năm tù.

Ông Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Louis Holdings vừa bị đề nghị truy tố vì tội thao túng chứng khoán.

Ông Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Louis Holdings vừa bị đề nghị truy tố vì tội thao túng chứng khoán.

Theo Kết luận điều tra, Công ty Công ty cổ phần Louis Holding do Đỗ Thành Nhân làm Chủ tịch HĐQT có ngành nghề kinh doanh chính là xuất nhập khẩu gạo.

Tuy nhiên, từ năm 2020 đến cuối năm 2021, Louis Holding tăng vốn chủ sở hữu từ 462 tỷ đồng lên hơn 1.000 tỷ đồng. Cùng thời gian này, Louis Holdings mua cổ phần sở hữu, chi phối thêm nhiều công ty, trong đó có 6 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, bị can Đỗ Thành Nhân đã có hành vi cấu kết với Đỗ Đức Nam sử dụng nhóm tài khoản chứng khoán của Nhân, thực hiện hành vi thâu tóm, thổi giá mã cổ phiếu BII của Công ty công nghiệp Bảo Thư và TGG, của Công ty cổ phần Trường Giang nhằm thu lợi bất chính.

Theo Kết luận điều tra, các mã cổ phiếu TGG, BII thông qua sự thủ thuật thao túng của các bị can trong vụ án đã được thổi lên với giá không tưởng, trong đó, mã cố phiếu BII thời điểm tháng 9/2021 lập đỉnh với giá 33.800 đồng/cổ phiếu, gấp 10 lần tại thời điểm nhóm của Nhân mua vào (1/2021). Tương tự, mã cổ phiếu TGG cũng liên tục tăng trần và lập đỉnh với giá 74.800 đồng/cổ phiếu vào ngày 22/9/2021. Giá này được xác định tăng gấp 37 lần thời điểm ông Nhân mua vào.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, bị can Đỗ Thành Nhân đã có hành vi cấu kết với Đỗ Đức Nam sử dụng nhóm tài khoản chứng khoán của Nhân, thực hiện hành vi thâu tóm, thổi giá mã cổ phiếu BII của Công ty công nghiệp Bảo Thư và TGG, của Công ty cổ phần Trường Giang nhằm thu lợi bất chính.

Bị can Đỗ Thành Nhân còn bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới thực hiện nộp tiền, chuyển tiền lòng vòng cho các cá nhân liên quan trong nhóm của Nhân để thực hiện hàng loạt hành vi thao túng thị trường chứng khoán như: Các giao dịch trong nhóm nội bộ; tạo cung cầu giả tạo… Mặt khác Nhân còn sử dụng truyền thông đại chúng để hô hào, lôi kéo các nhà đầu tư mua bán chứng khoán, đẩy giá các mã cổ phiếu BII và TGG tăng cao, thu lợi bất chính số tiền hơn 153 tỷ đồng.

Cụ thể, đối với cổ phiếu BII, nhóm của Nhân thu lời hơn 63 tỷ đồng và TGG, thu lời hơn 90 tỷ đồng.

Trong khi đó, bị cáo Đỗ Đức Nam bị xác định có hành vi thông đồng, thoả thuận với Đỗ Thành Nhân qua việc sử dụng các tài khoản của nhóm Đỗ Thành Nhân giao dịch khớp lệnh mua bán, thao túng thị trường chứng khoán đối với 2 mã cổ phiếu BII và TGG.

Ông Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Trí Việt vừa bị đề nghị truy tố vì thông đồng với Đỗ Thành Nhân phạm tội thao túng chứng khoán.

Ông Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Trí Việt vừa bị đề nghị truy tố vì thông đồng với Đỗ Thành Nhân phạm tội thao túng chứng khoán.

Theo đó, Nam còn bị xác định phê duyệt cho ông Nhân vay vốn và trực tiếp chỉ đạo cấp dưới thực hiện thao túng chứng khoán, giúp ông Nhân thu lời bất chính hơn 153 tỷ đồng. Nam còn lợi dụng việc cho Louis Holding vay tiền mua bán, thao túng giá cổ phiếu để yêu cầu ông Nhân chi hoa hồng ngoài hợp đồng 500 triệu đồng.

Ngoài ra, Đỗ Đức Nam và các bị can trong vụ án còn còn sử dụng tên người môi giới chứng khoán quản lý nhóm khách hàng Đỗ Thành Nhân để thu phí hoa hồng bất hợp pháp. Thông qua đó, Nam thu lợi bất chính hơn 1.668 tỷ đồng từ hành vi phạm tội thao túng chứng khoán.

AN NHIÊN

CEO Ladophar nói về việc ông Đỗ Thành Nhân bị bắt

Lãnh đạo Ladophar khẳng định hoạt động vẫn bình thường, công ty còn đang có nhiều kế hoạch đầu tư mạnh cho phát triển các năm tới.

Theo Kinh doanh & Tiêu dùng Link bài gốchttps://kinhdoanhtieudung.thuonggiaonline.vn/thoi-su/truy-to-do-thanh-nhan-vi-huong-loi-153-ty-dong-do-duc-nam-vi-huong-loi-1668-ty-dong-tu-viec-thao-tung-co-phieu-ho-louis-2125.html

Mới nhất

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) kiến nghị nới room tín dụng thêm 1% cho ngành bất động sản trước Tết âm lịch

16 Phút trước

Theo HoREA nhiều doanh nghiệp bất động sản thiếu thanh khoản hoặc mất thanh khoản do thiếu dòng tiền hoặc âm dòng tiền. HoREA cho rằng nếu không khẩn trương có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái, khủng hoảng kinh tế, tác động bất lợi đến mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội.

Các ngân hàng thương mại được nới room vốn ngoại lên đến 49% trừ nhóm big 4

40 Phút trước

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam có điều chỉnh một số nội dung quan trọng. Trong đó, có quy định về tỷ lệ sở hữu của ngân hàng nước ngoài với các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng.

Vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát: 20 doanh nghiệp được Bộ Công an gỡ phong tỏa tài sản

20 Giờ trước

Ngày 30/11, CQĐT Bộ Công an đã thực hiện gỡ phong tỏa tài sản cho 20 công ty trong số 762 công ty bị bộ này tạm dừng giao dịch tài sản, để phục vụ điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Novaland tái cấu trúc toàn diện, ông Bùi Thành Nhơn trở lại vị trí Chủ tịch

20 Giờ trước

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HOSE: NVL) đang thực hiện tái cơ cấu troàn diện. Theo đó, công ty đang làm thủ tục xin ý kiến cổ đông về việc thay đổi cơ cấu HĐQT, điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT từ 7 xuống 5 và bầu cử lại thành viên HĐQT.

Đối mặt với khó khăn, TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng 8% thấp hơn năm 2021

20 Giờ trước

Năm 2022 trong bối cảnh kinh tế đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, TP.HCM đặt chỉ tiêu tăng trưởng chỉ 8% thấp nhất kể từ năm 2001 (trừ cuộc khủng hoảng toàn cầu 2008 và đại dịch Covid).

Khu đất công 132 Bến Vân Đồn của Vinafood 2 chuyển lòng vòng thành đất thương mại như thế nào qua bàn tay Nguyễn Kim, Phát Đạt?

30/11/2022 lúc 10:34

Tổng công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood 2) là doanh nghiệp thuộc Bộ NN&PTNT. Tại thời điểm 31/3/2015, Vinafood 2 đang quản lý 146 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích hơn 3.4 triệu m2 tại 15 tỉnh, thành phố trên cả nước. Một trong số đó là khu đất 132 Bến Vân Đồn (quận 4, TP.HCM).

Chi 480 tỷ đồng để chia cổ tức đợt 2 với tỷ lệ 30% bằng tiền, Vicostone (VCS) lập kỷ lục chi cổ tức mạnh lên đến 60% trong năm 2022

30/11/2022 lúc 09:24

Ngày 5/12 tới đây, CTCP Vicostone (mã VCS) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2022 với tỷ lệ 30% (01 cổ phiếu nhận 3.000 đồng). Với 160 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Vicostone sẽ phải chi tương ứng 480 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 15/12/2022.

Sau khi bị UBCKNN xử phạt vì liên quan đến các lô trái phiếu của Tân Hoàng Minh, Chứng khoán An Bình lại tiếp tục bị phạt 310 triệu đồng vì phạm luật

29/11/2022 lúc 09:28

Ngày 28/11/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 925/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình.

Sắp xử án vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến Địa ốc Alibaba, Tòa án Nhân dân TP.HCM phát thông báo đến người bị hại

29/11/2022 lúc 08:57

Ngày 28/11, TAND TP HCM vừa có thông báo đưa vụ án cựu CEO Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm ra xét xử về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá ngoại tệ cập nhật vào 06:15:02 20/01/2022
Mã NT Tiền mặt Chuyển khoản Bán
AUD15,914.9616,075.7216,594.55
EUR25,086.6325,340.0426,492.89
GBP30,098.2130,402.2331,383.44
JPY192.29194.23203.55
SGD16,397.1416,562.7717,097.32
THB606.32673.69699.62
USD22,530.0022,560.0022,840.00
Nguồn: Vietcombank