Viện Kiểm sát Nhân dân TP. HCM truy tố Nguyễn Hoài Bắc (sinh năm 1984, nguyên cán bộ công an), Lê Thị Phương Hồng (sinh năm 1979, kinh doanh tự do) về tội "Cố ý làm lộ bí mật nhà nước".
Ông Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp HTX Thương mại TP. HCM (Saigon Co.op).
Liên quan vụ việc, ông Diệp Dũng (sinh năm 1968, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Saigon Co.op) bị cáo buộc tội "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước".
Theo hồ sơ, Nguyễn Hoài Bắc là cán bộ công an nên có nắm thông tin về quá trình kiểm tra, xác minh nguồn tin tội phạm xảy ra tại Saigon Co.op. Bắc đã nhắn tin qua zalo cho Hồng. Sau đó, Hồng thông báo cho ông Diệp Dũng bằng tin nhắn SMS.
Ngày 28/9/2020, trong quá trình lấy lời khai, ông Diệp Dũng cho biết có người cung cấp thông tin trong quá trình cơ quan điều tra đang xác minh nguồn tin tội phạm tại Saigon Co.op. Từ lời khai này, công an làm việc với ông Bắc (khi đó là thành viên tổ xác minh).
Cơ quan điều tra xác định Bắc không hề hay biết Hồng sử dụng những thông tin này gây ảnh hưởng đến quá trình điều tra, không vì mục đích trục lợi cá nhân. Riêng Hồng biết ông Dũng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Saigon Co.op cũng như biết bạn trai đang tham gia tổ xác minh. Dù vậy, Hồng vẫn lợi dụng để lấy thông tin, cung cấp cho ông Dũng nhằm mục đích kiếm thêm thu nhập.
Căn cứ tài liệu, vật chứng đã thu giữ cũng như lời khai của các bị can, cơ quan tiến hành tố tụng kết luận Nguyễn Hoài Bắc nhắn tin zalo cung cấp thông tin quá trình kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm xảy ra tại Saigon Co.op cho Lê Thị Phương Hồng. Bắc nhận thức rõ Hồng là người không có nghĩa vụ, không liên quan quá trình xác minh vụ việc; và Bắc không có quyền cung cấp thông tin. Dù vậy, nguyên cán bộ công an này vẫn thực hiện hành vi sai trái.
Lê Thị Phương Hồng có hành vi thu thập thông tin, tài liệu liên quan bí mật nhà nước rồi cung cấp cho Diệp Dũng.
Ông Diệp Dũng có hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước với mục đích thu thập thông tin liên quan quá trình điều tra, xác minh về tội phạm xảy ra tại Saigon Co.op.
Trước đó, Tòa án Nhân dân TP. HCM đã tiếp nhận hồ sơ và lên lịch xét xử vụ án này vào ngày 17/1. Do vụ án liên quan đến bí mật nhà nước nên sẽ được xét xử kín. Tuy nhiên, quá trình nghiên cứu hồ sơ nhận thấy còn nhiều vấn đề cần làm rõ nên tòa đã trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát Nhân dân TP. HCM để điều tra bổ sung.
TRẦN LÊ
Bắt tạm giam ông Diệp Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT Saigon Co-op vì liên quan đến huy động vốn trái pháp luật
Trưa 16-12, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Diệp Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op, vì liên quan đến việc tăng vốn ở Saigon Co.op. Các Quyết định, Lệnh của Cơ quan điều tra đã được VKSND TP.HCM phê chuẩn.
Ông Diệp Dũng, người vừa bị bắt vì liên quan đến vụ thâu tóm đế chế bán lẻ Saigon Co-op là ai?
Diệp Dũng sinh ngày 1 tháng 8 năm 1968, nguyên quán Rạch Giá, Kiên Giang. Ba ông là liệt sỹ Trần Huân Phương là một nhà báo hoạt động sôi nổi trong kháng chiến. Mẹ ông là nữ Hoa kiều yêu nước Diệp Tú Anh. Vốn sinh ra trong gia đình có truyền thống, Diệp Dũng thừa hưởng một nền giáo dục và đào tạo hết sức bài bản.
