Chiều 6-4-2022, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã tổ chức thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phùng Thị Nghệ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát – về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh phê chuẩn.
Phùng Thị Nghệ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát bị bắt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM nhận được đơn tố giác của bà Trương Bạch Tuyết, bà Nguyễn Nhật Linh cùng một số cá nhân khác tố cáo Phùng Thị Nghệ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát có hành vi chiếm đoạt hơn 650 tỷ đồng thông qua việc huy động vốn thành lập ngân hàng.
Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"; "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (theo quyết định khởi tố vụ án 619 - 01 ngày 30/7/2021 và Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án số 619 - 18 ngày 210/1/2022).
Căn cứ vào kết quả điều tra vụ án ban đầu, Cơ quan điều tra xác định Phùng Thị Nghệ đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối về việc thành lập ngân hàng và cam kết, hứa hẹn cho bà Trương Bạch Tuyết và các cá nhân khác đứng tên cổ phần sau khi ngân hàng được thành lập, mục đích để chiếm đoạt tiền của bà Trương Bạch Tuyết và các cá nhân.
Chiêu bài Nghệ đưa ra khiến bà Tuyết với không ít người sập bẫy là kêu gọi hợp tác làm ăn ở lĩnh vực thu đổi ngoại tệ và buôn bán xăng dầu. Ban đầu, Nghệ chi trả các khoản lợi nhuận rất đúng hạn, sòng phẳng. Để đánh bóng tên tuổi, vợ chồng bà Nghệ thường đưa các đối tác về nhà riêng, trụ sở công ty ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7), giới thiệu có cả hàng chục chiếc siêu xe, ăn chơi sang chảnh.
Nhìn thấy cơ ngơi hoành tráng nên các "con mồi" hoàn toàn tin tưởng. Sau khi đã lấy được lòng tin từ các "đối tác", cặp vợ chồng này "tung chiêu" góp vốn thành lập ngân hàng để tiếp tục dụ những người góp vốn với số tiền nhiều hơn.
Vụ án hiện đang được điều tra mở rộng. Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đề nghị những cá nhân, tổ chức nào đã bị Phùng Thị Nghệ chiếm đoạt tài sản thì trình báo và cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan CSĐT Công an TP để phục vụ điều tra, xử lý. Mọi thông tin vui lòng liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát Kinh tế), số 674 Đường 3/2, phường 14, quận 10.
NGỌC ANH
Công an TP.HCM tiến hành phong tỏa tài sản, tài khoản của các bị can trong vụ án liên quan đến ông Tất Thành Cang tại Công ty Tân Thuận
Công an TP.HCM đã có văn bản gửi Tổng Cục quản lý đất đai Bộ Tài nguyên- Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai TP. HCM để xác minh thông tin về đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất với các bị can liên quan đến ông Tất Thành Cang tại Công ty Tân Thuận.
Bộ Công an thu thập tài liệu xác minh 11 dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh tại Hà Nội
Theo một nguồn tin, ngày 12-1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đang đề nghị UBND TP Hà Nội, các cơ quan, ngành cung cấp tài liệu liên quan đến 11 dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
