Cụ thể, Phát Đạt đã sử dụng hơn 1.394 tỷ đồng trong tổng số tiền 2.045 tỷ đồng thu được từ các đợt chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cho mục đích hoàn trả tiền mượn cho Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn - KL gần 1.357 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao ốc Bình Dương hơn 12 tỷ đồng và các mục đích khác hơn 25 tỷ đồng.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt Bất động sản Phát Đạt (PDR) của chủ tịch Nguyễn Văn Đạt số tiền 187,5 triệu đồng do sử dụng sai mục đích số tiền huy động được từ phát hành trái phiếu.
Được biết, việc sử dụng số tiền nói trên là không đúng với phương án sử dụng vốn đã được HĐQT Công ty thông qua hoặc nội dung đã công bố thông tin cho nhà đầu tư.
Trước đó, Phát Đạt cũng sai phạm công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống của UBCKNN và HOSE, trang thông tin điện tử của công ty các tài liệu sau: Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán. Với vi phạm trên, Phát Đạt bị UBCKNN phạt hành chính 92,5 triệu đồng.
Ngoài các vi phạm trên, PDR còn bị phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ về các giao dịch giữa công ty với người có liên quan của người nội bộ tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, năm 2024.
Bị phạt 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024 tại Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý IV/2024 so với chỉ tiêu tại Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024. Theo đó, lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý IV/2024 là hơn 515 tỷ đồng và gần 523 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 là gần 150 tỷ đồng và hơn 155 tỷ đồng.
Đáng chú ý vào hồi tháng 3/2023, một vụ vi phạm nghiêm trọng liên quan đến hành vi thao túng chứng khoán liên quan đến cổ phiếu của Phát Đạt bị phạt đến 1,5 tỷ đồng cũng được UBCKNN thông báo rộng rãi.
Liên quan đến hành vi này hai cá nhân bao gồm: bà Nguyễn Thị Phương Thảo và ông Phan Thành Tâm bị UBCKNN xử phạt vì sử dụng 164 tài khoản để liên tục mua, bán, giao dịch cổ phiếu PDR nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá.
Trong hai cá nhân nói trên bà Thảo từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại Phát Đạt cũng như các pháp nhân có liên quan đến Phát Đạt.
Cụ thể, bà Nguyễn Thị Phương Thảo (sinh năm 1976) từng làm kế toán trưởng Công ty cổ phần phát triển Bất động sản Phát Đạt từ tháng 9/2004 đến tháng 11/2005.
Sau đó từ tháng 12/2005 đến tháng 1/2011, bà này làm trưởng ban kiểm soát nội bộ của Phát Đạt. Cũng từ tháng 12/2005 đến tháng 8/2013, bà Thảo làm trợ lý đối ngoại của ban tổng giám đốc Bất động sản Phát Đạt.
Từ năm 2013, bà Thảo không giữ chức vụ gì tại Bất động sản Phát Đạt nữa, thay vào đó từ tháng 9 của năm này tới tháng 10/2016, bà giữ vị trí tổng giám đốc Công ty cổ phần TM Vận tải biển Trường Phát Lộc. Theo dữ liệu từ hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia, Công ty cổ phần TM Vận tải biển Trường Phát Lộc có vốn 10 tỷ đồng. Đây là một pháp nhân liên quan đến cá nhân của chủ tịch Nguyễn Văn Đạt.
Trong lần cập nhật đăng ký thay đổi kinh doanh gần đây nhất vào tháng 4/2024 của Trường Phát Lộc, người đại diện pháp luật đã được chuyển từ bà Nguyễn Thị Phương Thảo, chủ tịch HĐQT sang cho ông Lâm Cẩm Xuân, tổng giám đốc.
AN NHIÊN
