Nguyễn Tuấn Linh, Giám đốc Công ty Ba Thành Phát
Ngày 22/1, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Tuấn Linh - Giám đốc, Lê Minh Nhật - Phó giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phát triển Địa ốc Ba Thành Phát (Công ty Ba Thành Phát) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công ty Ba Thành Phát có địa chỉ tại đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Hòa Phú, Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Theo cơ quan công an, giữa năm 2018 Linh, Nhựt và một số người khác góp vốn mua 21 lô đất với tổng cộng gần 98.000 m2 tại xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng, Bình Dương để thành lập dự án Thành Phát City 1.
Công an Bình Dương dẫn giải các bị can đến nơi khám xét.
Sau đó, công ty này vẽ sơ đồ phân lô, tách 21 thửa đất trên thành 464 nền và làm thủ tục xin phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án.
Trong lúc chờ cơ quan chức năng Bình Dương phê duyệt chủ trương và chờ hoàn thiện các thủ tục pháp lý thì Linh đã tự vẽ sơ đồ dự án, các khu nhà ở… Công ty Ba Thành Phát đã ký hơn 205 hợp đồng thỏa thuận về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Tuy nhiên, đến tháng 4/2019, các dự Thành Phát City 1 không được cơ quan chức năng chấp thuận chủ trương đầu tư do không phù hợp quy hoạch sử dụng đất nên người mua đã kéo đến Công ty Ba Thành Phát căng băng rôn đòi lại tiền.
Người dân căng băng rôn tố cáo Công ty Ba Thành Phát lừa đảo
Sau đó, Công ty Ba Thành Phát đã trả lại tiền cho 165 khách hàng. Hiện còn 40 khách hàng chưa được trả lại tiền. Tổng số tiền công ty này đang chiếm đoạt là hơn 15 tỉ đồng.
Ngoài ra, ở một dự án khác tại phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, Bình Dương, Linh còn tự ý phân lô bán cho người dân khi chưa được phê duyệt chủ trương. Tổng số tiền chiếm đoạt của 3 người dân khác là gần 2 tỉ đồng.
Tổng cộng, đã có 43 người dân làm đơn tố cáo Công ty Ba Thành Phát lừa đảo với số tiền lên đến gần 17 tỉ đồng.
Dự án Thành Phát City 1 chỉ là khu đất hoang nhưng đã được vẽ thành dự án để bán cho người dân.
Trước đó, vào tháng 11-2020 hàng chục người dân đã kéo đến trước trụ sở Công ty Ba Thành Phát căng băng rôn tố cáo công ty này lừa bán dự án "ma". Sau đó, cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.
K.Đ
Công an TP HCM bắt khẩn cấp ông Hoàng Mạnh Cường về hành vi lập dự án ma lừa đảo 100 tỷ đồng
Với hành vi lập dự án ma ở quận 9, TP HCM, Hoàng Mạnh Cường, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Bất động sản Phát An Gia, đã lừa đảo 80 khách hàng để chiếm đoạt 100 tỉ đồng.
